ضبط 3 تجار عملة بتهمة تبييض 65 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضي و شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجار عملة الأموال العامة النقد الأجنبى الداخلية الحوادث
إقرأ أيضاً:
كوكتيل مخدرات وأسلحة نارية بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم بؤر إجرامية في المنيا
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات ومصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالمنيا.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بالمنيا، سبق اتهامهما في جنايات مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص، وضبط باقي عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم أكثر من 653 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش، آيس، استروكس»، قرابة ألف قرص مخدر، 49 قطعة سلاح ناري" 3 بنادق آلية، 25 بندقية خرطوش، 17 فرد خرطوش، 4 طبنجات).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من 50 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
اقرأ أيضاًمنزل نور الشريف بقى كوم تراب.. حصيلة عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار
سعرها تخطى 600 ألف جنيه.. التزايد على لوحة سيارة مميزة ينتهي خلال ساعات
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن