القبض على رجل أعمال وشقيقه بتهمة غسـل 20 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه – لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).
وتقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال جرائم الأموال الأموال العامة غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
القبض على البلوجر مروة المعروفة بـ«إبنة مبارك» بتهمة نشر الأكاذيب
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على البلوجر الزاعمة أنها إبنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، داخل مسكنها بمنطقة سيدي بشر، بمحافظة الإسكندرية.
وقال هيثم حمد الله محامي الفنانة وفاء عامر، أنه تقدم ببلاغات ضد البلوجر مروة البلوجر الزاعمة أنها إبنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لاتهامها بالتشهير واتهام موكلته بالإتجار في الأعضاء البشرية، موضحًا أن اللاعب شيكا كان مريضًا بالسرطان، مؤكدًا على وجود الإشاعات والتحاليل الطبية التي تثبت ذلك.
وأضاف محامي الفنانة وفاء عامر، أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها في الواقعة، مبينًا: «الأيام القادمة ستكشف من المحرك للبلوجر المشار إليها، وأنه يتوقع أن أحدًا يحركها لنشر تلك الشائعات».
وعن عدد البلاغات المقدمة ضد البلوجر مروة، أكد أنها محرر ضدها بلاغات عدة دون الإفصاح عن عددها، مشيرًا إلى أنها ستلقى اتهامات السب والقذف، وتكدير السلم العام، كذلك نشر أخبار كاذبة، ونشر أخبار كاذبة، علاوة على استخدام وسائل الاتصال الانترنت أغراض غير المخصصة لها.
وواصل هيثم حمد الله، أن المتهمة لم تتوجه إلى النيابة العامة لتقديم بلاغات حول التهم الموجهة لموكلته وآخرين حول تجارة الأعضاء، لكنها استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الإدعاءات.
اقرأ أيضاًإحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى الجنايات بتهمة جلب وتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها
النقض تصدر حكمها النهائي في دعوى اللاعب عبد الله السعيد والأهلي
تأجيل أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام لـ 17 سبتمبر
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام