الوطن:
2024-05-13@19:02:45 GMT

القبض على رجل أعمال وشقيقه بتهمة غسـل 20 مليون جنيه في القاهرة

تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT

القبض على رجل أعمال وشقيقه بتهمة غسـل 20 مليون جنيه في القاهرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه – لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).

وتقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مكافحة جرائم الأموال جرائم الأموال الأموال العامة غسيل الأموال

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 16 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (16 مليون جنيه)، واتخذت الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • بوابة الوفدقبل ۱۱ ساعة
  • القبض على محتال بالإسكندرية تخصص في النصب على راتبي السفر
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط محتال تخصص في النصب علي الشباب راغبي السفر ، و قيامة باستخراج محررات رسمية مزورة . احيل المتهم للنيابة العامة التى باشرت التحقيق. كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل_الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.....
  • RT Arabicقبل ۱۱ ساعة
  • الأمن الروسي يعتقل 9 عملاء بتهمة تمويل قوات كييف
  • اعتقل الأمن الروسي تسعة عملاء في مناطق متفرقة من البلاد بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة الأموال من حسابات المواطنين بقيمة 540 ألف دولار، وتحويلها لقوات كييف. وقالت إيرينا فولك المتحدثة باسم الداخلية الروسية: تمكن قسم التحقيقات الجنائية وجهاز الأمن الفيدرالي من اعتقال تسعة من سكان مناطق مختلفة في البلاد، شكلوا عصابة مارست الاحتيال وابتزاز المواطنين. إقرأ المزيد القبض على مواطن أمريكي عاريا في موسكو وأضافت أن الأضرار الناجمة عن نشاط العصابة تزيد عن 50 مليون روبل (540 ألف دولار)، تم استخدامها أيضا في تمويل القوات الأوكرانية.وأصبح مخطط الاحتيال هذا واسع...
  • بوابة الوفدقبل ۲۴ ساعة
  • الأمن يفكك شبكة غسل أموال ضخمة.. 80 مليون جنيه من أموال المخدرات
  • أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بتجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم متخصص في غسل الأموال 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.وَلجَأَ المتهمون إلى شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أيٍّ منهم، وذلك لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.وقدرت تلك الممتلكات التي تم شراؤها لغسل الأموال بحوالي 80 مليون جنيه،...
  • الأسبوعقبل ۱ یوم
  • ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية
  • أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي، تخصص فـي تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين، من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته جهاز حاسب آلي لاب توب و3 هواتف محمولة، بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي و3 بطاقات دفع الكتروني منسوبة لبنوك مختلفة، يستخدمها المتهم في تلقى المبالغ المالية...
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 17 مليون جنيه
  • واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.اقرا أيضاً: كلمة السر ياسمين.. الفخ الناعم يُسقط ضحية العصابة الشيطانيةفقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المخ ضبط 12 طن دقيق مُدعم قبل ترويجها في السوق السوداء شرطة النقل: ضبط 1694 قضية خلال...
  • الوطنقبل ۱ یوم
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 16 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (16 مليون جنيه)، واتخذت الإجراءات القانونية.
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • ضبط سيدة أدارت كياناً تعليماً بدون ترخيص
  • تمكنت أجهزة  وزارة الداخلية من ضبط ‏سيدة بسوهاج لقيامهما بإدارة كيان تعليمي ‏بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين.‏اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبةفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة ‏الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير الشهادات ‏الدراسيةوالأختام المقلدة.‏فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع ‏مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيداتبإدارة (كيان تعليمى ‏وهمى بدون ترخيص - كائن بمحافظة سوهاج)تقوم من خلاله بمنح الدارسين ‏دورات تدريبية فى عدد من المجالات ومنحهم بموجبها شهادات دراسية ‏‏مزورةبمقابل مادى وإيهامهم بأنها تمكنهم من...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي في الإسكندرية
  • أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجال الضيافة الجوية وعلوم الطيران، وشهادات دراسية مزورة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات. جرى ضبط المتهم، وبحوزتها (شهادات دراسية خالية البيانات وبأسماء أشخاص مختلفة – 3 أكلاشيهات – كراسة شروط...
  • بوابة الفجرقبل ۳ یوم
  • استقرار أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية
  • شهدت أسعار العملات اليوم السبت 11-5-2024 في البنوك المصرية استقرارًا، حيث لم تسجل تغيرات كبيرة في قيمتها مقابل الجنيه.  إليكم تفاصيل الأسعار حسب آخر التحديثات الصادرة عن البنوك:1. سعر الدولار في البنوك المصرية:- البنك الأهلي المصري: شراء بسعر 47.3 جنيه، بيع بسعر 47.4 جنيه.- بنك مصر: شراء بسعر 47.3 جنيه، بيع بسعر 47.4 جنيه.- بنك القاهرة: شراء بسعر 47.3 جنيه، بيع بسعر 47.4 جنيه.2. سعر اليورو في البنوك المصرية:- البنك الأهلي المصري: شراء بسعر 50.72 جنيه، بيع بسعر 51.09 جنيه.- بنك مصر: شراء بسعر 50.72 جنيه، بيع بسعر 51.09 جنيه.-...
  • RT Arabicقبل ۳ یوم
  • تحرك في الكونغرس لعزل بايدن بتهمة شراء الأصوات من المتظاهرين المؤيدين لـ"حماس"
  • تقدم النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا كوري ميلز بمقترح لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تعليقه شحنات الأسلحة لإسرائيل. إقرأ المزيد بايدن: لا سلاح لإسرائيل في حال دخول رفح وكتب ميلز  في حسابه على منصة إكس: من الواضح جدا الانتهاك الذي ارتكبه الرئيس بايدن في إساءة استخدامه للسلطة بحجب المساعدات المخصصة في الكونغرس لإسرائيل مقابل الحصول على مصالح سياسية.وأضاف النائب الجمهوري: هو (بايدن) يفعل ذلك بسبب نسبة الأصوات غير الملتزمة والبالغة نسبتها 13.2% في ولاية ميشيغان، حيث يتخلف الآن عن منافسه الرئيس السابق ترامب.واعتبر أن بايدن يفعل ذلك...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار