«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم بغسيل 50 مليون جنيه بالمنوفية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة المنوفية)؛ لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات تجارة المخدرات حيازة مخدرات الداخلية غسل الأموال اتجار مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
حبس شخص لاتهامه بالتزوير في الأوراق الرسمية بالمنوفية
قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بتزوير الاوراق الرسمية بالمنوفية.
تمكنت الاجهزة الاننية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية.
وترويجها.أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية نظير مبالغ مالية من خلال إنشاء أكاديمية وهمية لإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مُثبت بها مهن غير حقيقية ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الأكلاشيهات - عدد من أصول وصور لشهادات ومستندات ومصدرات مزورة ومعدة للتزوير- الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير – كروت دعاية بإسم الأكاديمية – إيصالات إستلام نقدية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)