تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

 

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

 

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.

 

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

عقوبة مالية كبيرة.. كواليس جلسة التحقيق مع أحمد حمدي في الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، أبدى مجلس إدارة نادي الزمالك استياءً شديدًا من أقوال أحمد حمدي، لاعب الفريق، خلال جلسة التحقيق التي عقدت اليوم داخل الشؤون القانونية بالنادي، على خلفية تصريحاته الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بشأن زيزو.. لجنة الاستئناف تناقش تظلم الزمالك خلال أيامكأس العالم للأندية.. شوط أول إيجابي بين ريال مدريد والهلالعمرو الدردير: الهلال يقترب من صناعة المجد في مونديال الأنديةالزمالك: كل الملفات ستحسم قريبا.. وهذا موقف أحمد حمدي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: " أكدت مصادر مطلعة أن مبررات اللاعب لم تكن مقنعة بالنسبة للمجلس، خاصة فيما يتعلق باستخدامه لمنصات التواصل بطريقة اعتبرها مسؤولو النادي “إساءة مباشرة للإدارة”.

وأضاف الغندور " في وقت يرى فيه المجلس أنه لم يقصر مطلقًا مع اللاعب، سواء في تكاليف السفر أو برنامج علاجه الكامل من إصابة الرباط الصليبي".

وأكمل:" تتجه النية داخل الزمالك إلى توقيع عقوبة مالية كبيرة على أحمد حمدي خلال الساعات القليلة المقبلة، في إطار سياسة الإدارة لفرض الانضباط وحماية هيبة النادي".

طباعة شارك خالد الغندور الزمالك أحمد حمدي نادي الزمالك وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • مصرع شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى أسوان
  • 16 مليون جنيه.. ضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • قرار من النيابة بشأن المتهمين حول مشاجرة الأسلحة والألعاب النارية في عين شمس
  • ظهرت شبه عارية.. التحقيق مع نور تفاحة راقصة الساحل الشمالي
  • حدث وأنت نائم| ارتفاع ضحايا العقار المنهار بالسيدة زينب.. والقبض على متهمين بغسل 70 مليون جنيه
  • عقوبة مالية كبيرة.. كواليس جلسة التحقيق مع أحمد حمدي في الزمالك
  • عقوبة مالية كبيرة.. كواليس جلسة التحقيق مع أحمد حمدى فى الزمالك
  • 3.5 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد اليوم لسيارات جمارك القاهرة
  • 42 مليون جنيه حصيلة مزاد علني لبيع محلات ومخابز بالشرقية
  • ضبط متهمين بغسل 70 مليون جنيه