الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 180 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، منهم سيدتين، لهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (180 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال مكافحة المخدرات غسيل اموال الأسلحة والذخائر غير المرخصة
إقرأ أيضاً:
سر اتهام نوال الدجوى لحفيدها أحمد بالسرقة.. شيك بقيمة 166 مليون جنيه
كشفت سلسلة القضايا المتبادلة بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA"، سر اتهام نوال الدجوى لحفيدها أحمد قبل وفاته بسرقة مبالغ مالية ضخمة تجاوز الـ300 مليون جنيه، قيامه في مارس 2024، بتحرير شيك باسمه من حساب جدته "نوال" لصالح سيدة مقابل شراء منها 17 قطعة أرض زراعية في ضاحية بيروت بلبنان دون علمها، واكتشافها الأمر بالصدفة مما أجج الصراع بينهما.
في شهر ابريل 2024، حرر أحمد الدجوى عقد مع سيدة مصرية تمتلك 17 قطعة أرض زراعية منزرعة بالشجر المثمر خاصة السنديان المستخدم في تصنيع الأعشاب الطبية والاخشاب الكائنة في ناحية بعبدا – مدينة بيروت بلبنان، وذلك نظير مبلغ 150 مليون جنيه مصري يتم سدادها كالتالي:
يمنع المشترى "أحمد الدجوى" شيكا بمبلغ 166 مليون جنيه لتقوم البائعة وفور الصرف استيداء ثمن البيع الـ150 مليون جنيه، ونص العقد على أنه في حالة تعذر صرف السيك تقوم البائعة باخطار المشترى ليقوم بالسداد باى وسلية أو اتخاذ الإجراءات القانونية وفى جميع الأحوال لا تنقل ملكية الأرض للبائع الا بعد السداد الكامل للمبلغ.
وفور علم الدكتورة نوال الدجوى بموضوع شراء الأرض بشيك منها أثار حفيظتها حيث قامت بمخاطبة البنك وإعطاء تعليمات بعدم الصرف، وبالفعل عند توجه السيدة صاحبة الأرض لصرف الشيك فوجئت بتعذر صرفة، فاقامت جنحة شيك ضد كل من نوال وحفيدها أحمد.
جدير بالذكر، أن هناك خلافات بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوى على التركة التي تمتلكها والذين يتمثلون في طرفين الأول أبناء الدكتور شريف الدجوى الأبن الأكبر لنوال وتوفى في عام 2015 وانجب ثلاثة أولاد هم أحمد وعمرو ومحمد الدجوى، فيما يتمثل الطرف الثانى في أبناء منى الدجوى الابنة الصغرة لنوال وتوفيت في عام 2025، وانجبت ابنتين هما انجى ومهيتاب.
شيك
ووصلت هذه الخلافات الى ساحات المحاكم حيث بلغت القضايا بينهم الى نحو 40 قضية منذ عام 2022 وحتى الآن، ولم يكن أحد يعلم بهذه القضايا الا خلال شهر مايو الجارى عندما فوجئ الجميع بتحرير نوال الدجوى ابنتى منى الدجوى بلاغ ضد احمد وعمرو الدجوى يتهمانهما بسرقة 50 مليون جنيه و3 مليون دولار و150 الف جنيه استرلينى للتكشف بعد ذلك كافة القضايا بينهم، فيما اقدم الحفيد أحمد الدجوى الى انهاء حياته اثر هذه الخلافات.
ومن المقرر، أن يحدد الطب الشرعي في تقريره عما إذا كانت المتوفى اقدم على قتل نفسه ام تم قتله.
وشهد يوم الأحد الماضي تطور مفاجئ بقضية الخلافات العائلية بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوى بعد العثور على جثة أحمد الدجوي، أحد أطراف قضايا الميراث، مصابا بطلق ناري داخل فيلته في أحد كمبوندات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد اتهام الدكتورة نوال الدجوى له بسرقة مبالغ مالية ضخمة.
وأعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد الماضى أنه في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوى حفيد نوال الدجوى، تبين بالفحص أنه تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته.
وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج في رحلة علاجية في هذا الإطار وعاد للبلاد مساء السبت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»