4 تجار عمله يغسلون 70 مليون جنيه فى شراء عقارات وسيارات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة جرائم الأموال العامة جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
كيانات وهمية شقق وسيارات.. سقوط 4 تجار غسلوا 70 مليون جنيها من تجارة المخدرات
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، القبض على 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 70 مليون جنيهًا حصيلة الإتجار في المخدرات.
وأكدت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، قيام 4 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الجيزة بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبالغ ماليه قدرها 70 مليون جنيهًا تقريبًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
اقرأ أيضاًحبس 4 متهمين بقتل جزار في الهرم
عاجل| تأييد حبس إسلام بحيري 3 سنوات في قضية إصدار شيكات بدون رصيد