اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة دمياط؛ لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء قطع الأراضي والسيارات.
وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ100 مليون جنيه تقريبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة أمنية مكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
صفقة بـ 70 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة ترويج كمية ضخمة من المخدرات| صور
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، بلغت قيمتها المالية حوالى 70 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظتى "السويس والإسماعيلية" تضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وتم ضبطهم، وبحوزتهم (قرابة 658 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش - آيس"– فرد خرطوش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (70) مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن