جمعوهم من تجارة «الكيف».. القبض على عصابة غسلت 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على المتهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في تجارة المخدرات.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الأراضي الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات».
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 70 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالفيسبوك أوقعه.. ضبط بطل فيديو «ممارسة البلطجة» بـ الجيزة
المشدد 10 سنوات للمتهمين بانتحال صفة رجال الضبط ونصب كمين بصحراوي الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مخدرات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث غسل الأموال غسيل الأموال الاتجار بالمخدرات تجارة الكيف
إقرأ أيضاً:
كيف أخفت عصابة تجارة العملة أموالها خلف أصول ثابتة؟
أنشطة وطرق عديدة يلجأ لها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، والتي يحصلون عليها من خلال ممارسات غير قانونية كتجارة المخدرات والعملة والنصب، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تشكيل عصابي جديد اشترك في غسل الأموال، والتي جاءت كالتالي: *ضُبط تشكيل إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني. *التشكيل تكون من متهمين اشتركا في ممارسة نشاط غير مشروع. *قاما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. *المتهمان استخدما أنشطتهم الغير قانونية فى مجال الاتجار بالعملة. *أتجرا في العملة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. *سلكا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: *عقارات *سيارات *دراجات نارية *شركات *مكاتب سيارات *مطاعم وكافتريات *أجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية