الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية "غير مرخصة" وإنشاء موقع إلكتروني باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة".
وتبين أنه فى حالة رغبة المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات يقوم المتهم المذكور بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه ) .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال غسيل أموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: بيان النيابة العامة كاشف لكل ما حدث في قضية أرض نادي الزمالك
قال أحمد موسى أن هناك أزمتان في موضوع أرض نادي الزمالك وهو أنه لم تصدر تراخيص بإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن النادي باع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تعمل في مجالات غير رياضية، تعد أموالها من الأموال العامة، وتحصل على مبالغ نحو 780 مليون جنيه.
الجهات الرقابيةوأشار أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن هناك فحص لتلك الوقائع من قبل الجهات الرقابية (الأموال العامة – جهاز الكسب غير المشروع)، وإعلان النتائج فور ورودها من قبل النيابة العامة.
وأضاف موسى أن نهاية بيان النيابة العامة كاشف لكل ما حدث في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، منوها أن وزارة الإسكان أصدرت بيانا هي الأخرى في التاسع عشر من أغسطس 2025 أوضحت فيه تفاصيل سحب أرض النادي، بداية من التخصيص في 2003 حتى موعد السحب في 2025.
استكمال الإنشاءاتولفت أحمد موسى قائلا: “الرئيس السيسي حينما وافق على مهلة أخيرة لاستكمال الإنشاءات كانت هي الأخيرة؛ لأن المهل الرئاسية لا تتجدد، ما يعني أن النادي وافق على التعهدات اللازمة في ذلك الوقت”.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر