16 مليون جنيه.. تفاصيل مثيرة وراء سقوط عصابة تهريب العملة بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاطا إجراميا بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون وحيازتهما 16 مليون جينه.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكانت قد ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة أكثر من 16 مليون جنيه بحوزة شخصين بالقاهرة حصيلة نشاطهما الإجرامى فى تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون.
وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 16 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس شخصين قانون القاهرة الجديدة القاهرة السوق المصرفى الأموال خارج نطاق السوق المصرفى
إقرأ أيضاً:
عصابة تحتال على النساء عبر الإنترنت ببيع أزياء المحجبات.. والشرطة التركية تطيح بها
كشفت تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة في ولاية قارص التركية، عن شبكة إجرامية منظمة احتالت على عدد كبير من الأشخاص من خلال التظاهر ببيع منتجات أزياء المحجبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد متابعة تقنية وميدانية سرية استمرت نحو ثلاثة أشهر، نفذت فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية أمن قارص، وبمشاركة وحدات العمليات الخاصة، مداهمات متزامنة في كل من قارص وإسطنبول وسكاريا. وأسفرت العملية، التي شارك فيها 120 عنصر أمن ضمن 30 فريقًا، عن توقيف 22 من أصل 24 مشتبهاً بهم صدرت بحقهم أوامر اعتقال.
وضبطت الشرطة خلال المداهمات مبالغ مالية كبيرة شملت:
24 ألف دولار
19 ألف يورو
10 آلاف و400 ليرة تركية
إضافة إلى مسدس غير مرخص وعدد كبير من الأجهزة الرقمية.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد العصابة أنشؤوا حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع منتجات أزياء المحجبات، لكنهم لم يرسلوا أي منتجات للمشترين. وعند تلقيهم شكاوى من الضحايا، كانوا يتحايلون عليهم من خلال إرسال “رمز استرداد” وهمي، ويوجهونهم لإجراء عمليات عبر تطبيقات البنك على الهاتف المحمول، مدّعين أن الأموال ستُعاد لهم. لكن الحقيقة أن هذه الأموال كانت تُحوَّل إلى حسابات أفراد العصابة أنفسهم دون علم الضحايا.
حادثة مروعة في مرسين: مأساة جديدة تضرب عائلة فقدت ابنتها قبل…
الأربعاء 04 يونيو 2025تحويل الأموال إلى الخارج عبر العملات الرقمية
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات