تفاصيل ضبط تاجر ملابس متهم بغسل 8 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ألقت الأجهزة بوزارة الداخلية القبض علي تاجر ملابس لاتهامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص وإستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والإستفادة من فارق السعر، وتجميع أموال طائلة غير مشروعة أرباح نشاطه الإجرامي ،حيث قدرت حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 8 مليون جنيه .
إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص وإستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والإستفادة من فارق السعر ، بالإضافة إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 8 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تاجر ملابس غسل أموال البضائع خارج البلاد الذهب تأسيس الشركات
إقرأ أيضاً:
كانت مخبأة بملابس مسافرَين.. إحباط محاولتين لتهريب أكثر من 69 ألف حبة من “الكبتاجون” بمطار الملك خالد الدولي
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” محاولتين لتهريب أكثر من 69 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر “الكبتاجون” في مطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها مُخبأة داخل ملابس مسافرَين قدمًا إلى المملكة عبر المطار.
وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط 34,588 حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل ملابس أحد الركاب القادمين إلى المملكة عبر إحدى الرحلات، وفي المحاولة الثانية تم إحباط 34,457 حبة كانت مُخبأة بنفس الطريقة التي تمت في المحاولة السابقة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 بمدينة نيويورك
وأكّدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910”، أو عبر البريد الإلكتروني، أو الرقم الدولي “009661910”، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور