الداخلية تحذر من محتالين يدعون للاستثمار في عملات مشفرة وهمية

كشف الرائد محمد العبد الله، رئيس إدارة الجرائم المالية في وزارة الداخلية، عن وجود مجموعات احتيالية على تطبيق واتساب تستخدم أساليب التغرير والخداع لإقناع الضحايا بشراء عملات رقمية وهمية عبر مواقع إلكترونية وهمية، مدعيةً تحقيق عوائد مالية مرتفعة.
وأوضح الرائد العبد الله أن المحتالين لا يبدأوا الحديث عن فرص الاستثمار المزعومة بشكل مباشر، بل يبحثون في البداية عن ملفات تعريف الأشخاص الذين أظهروا نشاطاً في الاستثمار بالأسهم والعملات المشفرة.

وأضاف: «غالباً ما يتنكر المحتالون بمظهر نسائي جذاب يستهدف الرجال، ويدخلون في محادثات ودية بهدف كسب الثقة، قبل أن يبدأوا تدريجياً بإدخال مخططات الاستثمار الوهمية».
وأشار الرائد العبد الله خلال مشاركته في بودكاست «أمن» التابع للوزارة، إلى أن منصتي إنستقرام ولينكد إن - نظراً لطبيعتهما المهنية والإحترافية - تمثلان منصتين شائعتين لاستقطاب الضحايا.
وأضاف: «بينما تتواصل المحادثات، يقوم المحتالون بنشر تدوينات متفرقة على ملفاتهم الشخصية تُظهر مكاسب مالية ضخمة، مما يغري الضحية بشكل «عفوي» للانتباه والتساؤل، ومع ازدياد فضول الضحية لوسيلة تحقيق نفس المكاسب، يحيله المحتال إلى ما يُسمى «خبير» أو «أستاذ تداول».
بعد ذلك، يتم خداع الضحية بتسليم رقم هاتفه، ليتم إضافته إلى مجموعة واتساب تضم نحو 25 عضواً، يظهر فيها نشاط واضح ومشاركات متبادلة، وتبدأ المجموعة بنشر توصيات ومشاركات تحتوي روابط لمواقع إلكترونية مجهولة، تحث الضحية على «التسجيل» واستثمار مبلغ من المال بشراء أسهم أو عملات رقمية محددة.
ويتم عادةً البدء بمبلغ صغير، ثم يحاول أعضاء المجموعة إقناع الضحية بمواصلة الاستثمار، ويقوم مستخدمون مختلفون في نفس المجموعة بنشر تعليقات توضح حجم أرباحهم المزعومة لتشجيع الضحية على الاستثمار أكثر، ويستمر الاحتيال لمدة شهر أو شهرين، حيث يقوم الضحية باستثمار مدخراته بشكل دوري، قبل أن يدرك وجود خلل في العملية.
وشدد الرائد العبد الله على أن جميع أعضاء المجموعة، باستثناء الضحية، هم جزء من عصابة تعمل بشكل منسّق للخداع وتنفيذ العملية الاحتيالية، حيث إنهم يمتلكون الموقع الإلكتروني والعملة الرقمية المزيفة بترتيب منسق وعملية احتيال محكمة.
وأضاف: «خسر بعض الأشخاص ما يصل إلى 20 ألف دينار بحريني بهذه الطريقة في غضون شهور قليلة فقط. ويقوم المحتالون بحظر الضحايا من المجموعة بعد تنفيذ عملية الاحتيال، ثم ينتقلون إلى ضحية أخرى بنفس الطريقة.»
ودعا الرائد العبد الله لعدم القيام بالاستثمار والتسجيل في أية مواقع دون التحقق الكامل من الجهات والمنصات الحقيقية، كما حث الأفراد على الانضمام إلى مجموعة جرائم الإنترنت والمالية على واتساب، والتي تكشف عن عمليات الاحتيال وتقوم بتوعية الجمهور، وهي متوفرة باللغتين العربية والإنجليزية. ويمكن الانضمام عبر الضغط على الرابط في صفحة إنستقرام @acees_bh.
كما حث المواطنين على الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم من خلال الاتصال بالخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على الرقم 992.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية