المالية تباشر بتنفيذ مشروع مكافحة غسيل الأموال في العراق
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الثلاثاء, 6 فبراير 2024 11:24 ص
بغداد /المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، المباشرة بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني /، أنه “تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي بشأن اعتماد الأنظمة الالكترونية في مختلف التعاملات الحكومية ديوان التأمين يباشر العمل بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال ونظام البلاغات الالكترونية” .
وأضافت أن “العملية جاءت استناداً لمتطلبات البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال والتزاماً بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF)وانسجاماً مع خطوات الحكومة للتسريع في الاصلاحات الاقتصادية والمالية”.
وأشارت الى أن “ديوان التأمين اعلن عن ربط جميع شركات التأمين العامة والخاصة بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) ونظام البلاغات الإلكترونية (Go AmL)”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
النزاهة تعلن انضمامها إلى الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق،امس السبت، انضمامها رسمياً إلى الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA) التي تضم في عضويتها 192 دولة.جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الهيئة محمد علي اللامي الوفد المشارك في المؤتمر السنوي للرابطة والاجتماع العام الخامس عشر لها اللذين تستضيفهما العاصمة القطرية الدوحة.واعتبر اللامي في بيان ، أن “هذه الخطوة من شأنها تعزيز موقع العراق دولياً ممثلاً بالهيئة بين مؤسسات مكافحة الفساد في العالم”، لافتاً إلى “إسهامها في نقل التجارب الدولية الناجحة ومواكبة التطور المتصاعد في إجراءات مكافحة الفساد”.وانطلقت فعاليات المؤتمر بكلمة رئيس الرابطة (داني وو ينغ مينغ) التي رحب بها بالوفود المشاركة، متمنياً نجاح فعالياته، فيما تضمنت وقائعه استعراض عدد من تجارب مكافحة الفساد الدولية الناجحة، ولا سيما في تسخير تقنيات التكنولوجيا الحديثة في تقليص مسالك الفساد، وسبل حشد الجمهور نحو التحرك ضد الفساد.وتناول الاجتماع العام الخامس عشر للرابطة استعراض عملها وأبرز مبادراتها للعام المنصرم والعام المقبل، فضلاً عن المصادقة على انضمام الأعضاء الجدد.ويأتي انعقاد المؤتمر السنوي للرابطة واجتماعها العام الخامس عشر؛ تزامناً مع انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للمدة (15-19) من شهر كانون الأول.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم