تفاصيل اعترافات 5 متهمين غسلوا 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 5 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
حملات منعية متزامنة بأبوحمد وقبقبة تسفر عن ضبط كميات كبيرة من الخمور البلدية وتوقيف متهمين
نفذت شرطة محلية أبوحمد حملات وقائية متزامنة إستباقاً لعطلة عيد الأضحى المبارك وعملاً بالخطة التفصيلية المجازة وذلك بإشراف مباشر من العقيد شرطة د / كمال التاج مدير شرطة المحلية.واستهدفت الحملة جميع أسواق مدينة أبوحمد ومناطق الهشاشة الأمنية وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الخمور البلدية وأدوات صناعتها.وفي ذات السياق شنت قوة قسم شرطة قبقبة حملة منعية إستهدفت سوق الجعلي نتج عنها ضبط كمية من الخمور البلدية وإزالة ٣ رواكيب عشوائية و ١٠٢ حبة من مخدر اللجة وتوقيف ٤ متهمينوتأتي هذه الحملات مقدمة لعمل منعي كبير ستشهدة المحلية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك للقضاء على الظواهر السالبة والأنشطة المخالفة للقانون لينعم المواطنون بعطلة هادئة لا يعكر صفوها المتفلتون .المكتب الصحفي لشرطة السودانإنضم لقناة النيلين على واتساب