أخفوا 200 مليون ريال.. التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين بالسعودية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية بالسعودية، تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.
وحسب صحيفة “سبق” السعودية، كشفت إجراءات التحقيق، قيامَ مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون، وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكّن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من مئتي مليون ريال يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.
وبالتحقق من الأموال تَبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدّرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظامًا.
وأكدت النيابة العامة، حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الأسلوب الإجرامي التستر غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
47 مليون ريال تكلفة سدين جديدين في ظفار
صلالة- العُمانية
تحتفل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال اليومين القادمين بافتتاح سدّين جديدين (سد وادي أنعار، وسد وادي عدونب) في ولاية صلالة بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تصل إلى 47 مليون ريال عُماني؛ ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الحماية من مخاطر الفيضانات.
وستفتتح الوزارة اليوم الأحد مشروع "سد وادي أنعار" في ولاية صلالة، الذي يُعد ضمن منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بمحافظة ظفار، بسعة تخزينية تبلغ نحو 16 مليون متر مكعب بتكلفة إجمالية تقارب 23 مليون ريال عُماني.
كما تحتفل الوزارة غدًا الاثنين بافتتاح "سد وادي عدونب" الذي يُعد أكبر سد في منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بصلالة، وثاني أكبر سد على مستوى سلطنة عُمان بسعة تخزينية تصل إلى 83 مليون متر مكعب وبتكلفة إجمالية تقدّر بـ24 مليون ريال عُماني.
ويأتي إنشاء السّدين الجديدين لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة التي تشهدها سلطنة عُمان، والحد من مخاطر الفيضانات المتكررة على وادي أنعار، ووادي عدونب، إلى جانب تعزيز الأمن المائي، وحجز مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات القادمة من الجبال والمتجهة إلى ميناء صلالة ومدينة ريسوت الصناعية والمنطقة الحرة بصلالة.
وتستهدف منظومة الحماية بولاية صلالة في محافظة ظفار، دعم جهود التنمية المستدامة، وتوفير أعلى مستويات الحماية من مخاطر الفيضانات بعد استكمال تنفيذها، بالإضافة إلى إسهامها في خفض الرسوبيات القادمة إلى ميناء صلالة.