الداخلية.. ضبط 5 قضايا غسيل أموال بـ 200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
اضطلعت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط 5 قضايا بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ9 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق المالية والحد من الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بقيمة تقترب من 9 ملايين جنيه
وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية لهذه المعاملات المخالفة نحو 9 ملايين جنيه. وتنوعت المضبوطات بين عملات محلية وأجنبية، جرى ضبطها بحوزة المتورطين قبل ترويجها في السوق السوداء.
تنسيق مستمر بين أجهزة مكافحة الأموال العامة
وجاءت هذه النتائج نتيجة لحملات نوعية تستهدف التجار غير الشرعيين، اعتمادا على معلومات وتحريات دقيقة شاركت فيها أجهزة الأمن العام وإدارات مكافحة جرائم الأموال العامة في عدة محافظات. كما نفذت القوات مداهمات ناجحة لضبط المتهمين والمتعاملين في النقد الأجنبي دون ترخيص.
إجراءات قانونية رادعة
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين، تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتشدد الأجهزة الأمنية على استمرار جهودها لمنع أي ممارسات تهدد استقرار السوق المالي، وضبط كل أشكال الاتجار غير المشروع بالعملات.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة