ضبط 4 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيها من تجارة غير مشروعة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، مقيمون بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي، وتأسيس الشركات وإستئجار المحلات التجارية، وشراء السيارات.
وقد قدرت الأموال المغسولة التى قام بها المذكورين بمبلغ 150 مليون جنيها تقريبًا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وزير الداخلية يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام
إخماد حريق مبنى مركز البحوث بالدقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقد الأجنبى جرائم الأموال العامة غسل أموال
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع: حجز قرابة 1.5 مليون قرص بريغابالين وتوقيف 3 أشخاص في باتنة
أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، عن حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، وتوقيف 3 مجرمين، بالقطاع العسكري باتنة، بالناحية العسكرية الخامسة.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، مساء اليوم الاثنين، فقد تم توقيف 3 مجرمين، وحجز شاحنة صهريج على متنها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة، قدرت بـ مليون وأربعمئة وتسعة وتسعين ألفاً وخمسمئة وخمسين (1.499.550) قرصاً من نوع بريغابالين 300 ملغ.
وأضاف البيان أنه تم أيضاً حجز مبلغ مالي قدّر بخمسة ملايين وأربعمئة وواحد وخمسين ألف (5.451.000) دج، بالقطاع العسكري باتنة، بالناحية العسكرية الخامسة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف