توقيع بروتوكول تعاون لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
وقّعت وزارتا العدل والمالية، اليوم الاثنين بالعاصمة، على بروتوكول تعاون يقضي بتعزيز تبادل المعلومات. لاسيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ووقع على البروتوكول المدير العام بالنيابة للشؤون القضائية بوزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم. ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية، محمد سعودية، بحضور إطارات القطاعين.
من جهته أكّد بن سالم أنّ هذا البروتوكول يندرج في إطار التنسيق الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولضمان التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين. مضيفا أنّ هذا الإتفاق سيسمح أيضا لخلية معالجة الاستعلام المالي. بالولوج إلى قواعد بيانات وزارة العدل من بينها صحيفة السوابق العدلية رقم 2. إلى جانب تعزيز التعاون الوطني بين مختلف الفاعلين في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح سعودية، أنّ هذه الإتفاقية تدخل في إطار جهود الخلية لتعزيز النظام المالي ونظام مكافحة تمويل الإرهاب وذلك إلتزاما بالمعايير الدولية في هذا المجال.
وتابع سعودية: “قطاع المالية وقّع على عدة إتفاقيات مماثلة مع هيئات وطنية معنية من بينها المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب. كاشفا عن وجود عدة مشاريع سيتمّ تجسيدها مع المديرية العامة للأملاك الوطنية واللجنة المصرفية والهيئات الأخرى. من أجل تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الدرك الوطني يوجه نداء للجمهور بتلمسان
أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان عن توقيف شخص يدعى (ب.ب.أ)، متورط في جنحة النصب والاحتيال.
ويأتي هذا التوقيف، وتبعًا لتحقيق معمق أجرته مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتلمسان.
وفي إطار مساعيها لاستكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات القضية، وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان نداءً عاجلاً لجميع المواطنين الذين قد يكونون قد وقعوا ضحية لهذا الشخص.
ويُطلب من أي شخص تعرض لعملية نصب أو احتيال من قبل المعني، سواء كان ذلك يتعلق بشخصه مباشرة، أو تعامل معه بأي شكل من الأشكال، أو لديه معلومات تفيد التحقيق بصفته شاهدًا، التقدم فورًا.
ويمكن للضحايا والشهود التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة تلمسان. أو التقرب من مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتلمسان للإدلاء بشهاداتهم.
كما يمكنهم التوجه إلى أقرب مقر للدرك الوطني عبر التراب الوطني لتقديم المعلومات اللازمة.
يأتي هذا النداء في إطار جهود الدرك الوطني لمكافحة الجرائم المالية وحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية