اتخذت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهما إجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حملات امنية الداخلية حوادث حوادث اليوم نصب مخدرات وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

التحفظ على 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة النقد الأجنبي

قررت جهات التحقيق التحفظ على 50 مليون جنيه متحصلة من أحد الأشخاص، نتيجة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية المشفرة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية المشفرة.

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات”.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 

طباعة شارك جهات التحقيق الاتجار غير المشروع النقد الأجنبى العملات الرقمية المشفرة

مقالات مشابهة

  • مصرع 3 عناصر خطيرة و47 مليون جنيه مخدرات.. ماذا حدث في أسيوط والسويس؟
  • ضبط عنصرين جنائيين بالإسماعيلية لقيامهما بجلب مخدرات تقدربـ78 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط المتهم بغسل 90 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
  • اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 90 مليون جنيه
  • مخدرات بـ47 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة
  • الداخلية تحبط محاولة تشكيل عصابي جلب مخدرات بـ 150 مليون جنيه
  • الداخلية تحبط جلب شحنة مخدرات بقيمة 150 مليون جنيه
  • ترامادول بـ150 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات ضخمة
  • حشيش وأيس.. الداخلية تضبط مخدرات بـ 8 ملايين جنيه
  • التحفظ على 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة النقد الأجنبي