الإمارات.. النائب العام يحيل 15 متهماً استولوا على أموال الضرائب إلى المحاكمة الجزائية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أمر المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 15 متهما من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار.
وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلا عصابيا إجراميا لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصا لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهمعلى مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن عمليات استيرادية الواجب توريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
وبلغت جملة المبالغ التي استولى عليها المتهمون ما يجاوز مائة وسبعة مليون درهم، فضلا عن إخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النائب العام: حبس متهم بقتل مواطنين وملاحقة متهمين آخرين في القضية نفسها
أمرت النيابة العامة بحبس متهم متورط في واقعة قتل المواطنَين فيصل محمد عمار وإبراهيم السويح وملاحقة متهمين آخرين هاربين.
ووفقا للتحقيقات التي أجراها مكتب النائب العام تبيّن أن أحد العاملين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة تآمر مع قادة جماعة الكانيات لنقل الضحيتين لمدينة ترهونة وقتلهما.
وكانت النيابة أمرت قبل يوم بحبس فردين من تشكيل تعمد أفراده ارتكاب انتهاكات حقوقية سنة 2019 وحركت الدعوى العمومية ضدهما.
وبيّنت النيابة أن تشكيل جماعي تكون من 20 شخصاً قبلوا الانخراط ضمن ميليشيا الكانيات كمجموعة تتلقى الأوامر من قادة التنظيم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين نفذوا واقعات خطف بحق 50 شخصًا من سكان منطقة قصر بن غشير ومحيطها؛ وتعمدوا حجز حريتهم في مقر مكافحة الهجرة غير الشرعية مع التعذيب.
المصدر: النيابة العامة
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية