أمر المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 15 متهما من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار.

وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلا عصابيا إجراميا لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصا لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهمعلى مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن عمليات استيرادية الواجب توريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

وبلغت جملة المبالغ التي استولى عليها المتهمون ما يجاوز مائة وسبعة مليون درهم، فضلا عن إخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.

صحيفة البيان

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

الدبيبة لـ “النائب العام”: أدعم بشكل كامل استقلال القضاء

استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، النائب العام المستشار الصديق الصور، لمناقشة سبل تعزيز التنسيق بين السلطة القضائية والأجهزة الضبطية.

من جانبه، أكد الدبيبة خلال اللقاء، على دعمه الكامل لاستقلال القضاء، وحرصه على تعزيز التعاون المؤسساتي بما يضمن احترام الإجراءات القانونية، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.

الوسومالدبيبة

مقالات مشابهة

  • في ثاني جلسات المحاكمة.. سفاح الإسكندرية يتراجع ويهاجم الشهود: "أبن صاحبة الشقة مدمن"
  • الدبيبة لـ “النائب العام”: أدعم بشكل كامل استقلال القضاء
  • جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة
  • توافق إماراتي أوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • شيخ الأزهر يصل الإمارات تلبية لدعوة رسمية لحضور قمة الإعلام العربي
  • دعوة رسمية.. شيخ الأزهر يصل الإمارات للمشاركة في «قمَّة الإعلام العربي»
  • المكسيك تعترض على الضرائب الأمريكية بخصوص التحويلات المالية للمهاجرين
  • ضبط عنصر إجرامي غسل 50 مليون جنيه من تجارة العملات المشفرة بالقاهرة
  • ضبط متهم بغسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • يتاجر فى البيتكوين.. القبض على شخص غسل 50 مليون جنيه