جهات التحقيق تستجوب متهما بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها فى الأدوية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون. وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت عن قيام متهم بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 7 ملايين و500 ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال على أرباح عن سداد
إقرأ أيضاً:
سقوط عصابة غسل أموال بالقاهرة استولت على 250 مليون جنيه من شركة كبرى
اضطلعت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بالقاهرة، لاتهامهما بارتكاب وقائع غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي واسع.
استغلال الوظيفة وتزوير مستندات
كشفت التحريات أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات، وقاما بتزوير محررات رسمية تتعلق بمهام عملهما، إلى جانب اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة، ثم الشروع في إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة.
محاولات لإضفاء الشرعية على الأموال
أوضحت المعلومات أن المتهمين سعيا لإعادة تدوير الأموال المختلسة وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال توجيهها إلى أنشطة وكيانات ظاهرها مشروع، شملت تأسيس شركات جديدة، وشراء مصانع ومحال تجارية وأراضٍ ووحدات سكنية وسيارات.
قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا