القبض على سيدة بتهمة غسل 3 ملايين جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة.
وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر مكن المتهمة وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامها بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ(3 ملايين جنيه).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسيل أموال الداخلية ضبط حملة أمنية اخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهمين بقتل شخص دافع عن سيدة بحلوان
كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم "به إصابات وجروح متفرقة بالجسم أدت إلى وفاته") وبسؤال كل من (والدة وخال المتوفى) أقرا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بسبب قيام أحد المشكو فى حقهما بالتعدى على سيدة، وقيام المتوفى بالدفاع عنها منذ 6 أشهر، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما وإحداث كل منهما إصابة بالآخر آنذاك، وعقب تماثل المشكو فى حقه للشفاء اتفق مع والده بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته.
أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما فى حينه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجريمة
المتهمان
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية