غسل 21 مليون جنيه من تجارة السلاح.. سقوط عنصر إجرامي حاول إخفاء جرائمه بأنشطة وهمية
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
في ضربة أمنية جديدة ضد ممارسات غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية – ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – بالتنسيق مع الجهات المعنية، من كشف نشاط عنصر إجرامي تورط في غسل أموال تُقدّر بـ21 مليون جنيه، متحصلة من تجارته غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر.
أكدت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة حيل لمحاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال، حيث قام بتأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله، وجارٍ استكمال التحقيقات لرصد كافة ممتلكاته وتتبع مصادر دخله غير المشروع.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة في تتبع أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بالجرائم المنظمة، وضبط مرتكبيها، حمايةً للاقتصاد الوطني وتحقيقًا لسيادة القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية قطاع مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
ضبط مالك شركة دون ترخيص بتهمة النصب على راغبى السفر للخارج بالجيزة
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، بتهمة تزوير المحررات والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم عن طريق تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته "عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة والمنسوبة لعدد من الجهات – كمية من المحررات الخالية البيانات والمعدة للتزوير - مجموعة من طلبات التوظيف – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير"، وبفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
بمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي