تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم وتوفير تأشيرات عمرة وبرامج سياحية دينية.

وتبين أن المتهم قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على راغبي السفر لأداء العمرة، ودعمه بتوفير تأشيرات بمقابل مادي، لتسفيرهم باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة.



وألقي القبض علي أحد الأشخاص قام بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد استخدامها في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للخارج عن طريق استئجار بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "بدون ترخيص" واتخاذها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وضبط بحوزة المتهم (برامج سياحية لعدد من الأماكن الدينية خارج مصر، دعاية منسوبة للشركة، الأجهزة والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامي "بفحصها تبين احتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامي")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.



المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث نصب تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير سفر للخارج تهريب

إقرأ أيضاً:

سقوط شبكة غسل أموال من تجارة السلاح بـ70 مليون جنيه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط إجرامي خطير لعنصرين جنائيين تورطا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأظهرت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال ضخها في أنشطة ظاهرها قانوني، بغرض إضفاء صفة الشرعية عليها. وتضمنت أساليب الغسل شراء أراضٍ زراعية، وتأسيس مشروعات تجارية، إلى جانب شراء عقارات وسيارات.

وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية لتلك العمليات بنحو 70 مليون جنيه، في إطار محاولات المتهمين لتبييض الأموال وتحقيق استفادة اقتصادية من عائدات الجريمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

 

 



مقالات مشابهة

  • بدء التحقيق مع عصام صاصا و15 متهمًا في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي
  • ضبط 9 شركات متهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
  • الداخلية تضبط 9 شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج
  • ضبط شبكة غسل أموال من تجارة السلاح بـ70 مليون جنيه
  • سقوط شبكة غسل أموال من تجارة السلاح بـ70 مليون جنيه
  • خدعوا راغبي الثراء السريع.. ضبط 6 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
  • جهات التحقيق تستجوب نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم
  • نصاب يستولى على أموال المواطنبن بزعم بيع قطع أثرية.. يواجه هذه العقوبة
  • التحقيقات مع مستريح استولى على 30 مليون جنيه بزعم توظيفها في الاستثمار العقاري
  • أحجار ملونة.. نصاب يستولى على أموال المواطنبن بزعم بيع قطع أثرية