معلومات حول تشكيل إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الآونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي:
*الجهات المختصة ضبطت تشكيل إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.
*التشكيل تكون من 5 متهمين اشتركوا في ممارسة نشاط غير مشروع.
*التشكيل قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
*استخدموا الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*سلكوا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:
*شراء أراضي زراعية
*عقارات
*سيارات
*دراجات نارية
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات
*أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة
إقرأ أيضاً:
الأمن يوقف 3 متهمين شكّلوا عصابة لترويج المؤثرات العقلية بأحياء الحراش
ألقت مصالح الأمن بالعاصمة على جماعة أشرار تضم 3 أشخاص من ذوي السوابق العدلية مسبوقين من بينهم شقيقين من عائلة واحدة. يمتهنون ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بحي الحراش شرقي العاصمة. فيما بقي المتهم الرئيس المموّن في حالة فرار. ويتعلق الأمر بالمسمى “ب.ع” المكنى” شوكولاته”.
كما مكنت العملية في إطار التحقيق، وبعد مداهمة منزل المتهمين الشقتين كل من المدعو “ص.ا”. و”ص.ف”. من حجز كمية من المؤثرات العقلية مختلفة الانواع. وقطعة مخدرات من نوع القنب الهندي بوزن 12غ وقرص واحد من نوع ” اكستازي” .
وفي تفاصيل القضية التي عرضتها الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء الجزائر اليوم الإثنين، فقد تم توقيف أفراد العصابة. على إثر معلومات مؤكدة وردت مصالح الأمن. عن وجود 4 أشخاص يقومون بترويج الممنوعات على مستوى مدينة الحراش مقر إقامتهم.
كما مكنت التحريات الأولية من تحديد هوية كل متهم، ليتم توقيفهم تباعا، مع حجز كمية المؤثرات العقلية لمنزل الشقيقين الذين يستغلان منزل خاص بهما لتخزين المؤثرات العقلية وغيرها من الممنوعات.
وخلال مجريات التحقيق اعترف المتهم “ص.ا” أنه يتسلم الممنوعات من عند شقيقه المسمى “ف”. والذي بدوره يتسلمها من عند المدعو “ل.ج” المكنى “شوكولاته” الذي يعد الممون الرئيسي لهما.
وعليه تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية فيما بقي المتهم “ج” في حالة فرار. حيث تم الحكم عليه غيابيا بـ5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة.
وفي الجلسة حاول كل متهم انكار كل مانسب إليه من تهم. حيث تراجع الشقيقين المتهمين عن أقوالهما الاولية،التي أدلوا بها خلال مجريات التحقيق .
كما التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق كل متهم. فيما قرر المجلس تأجيل النطق بالحكم إلى الجلسة المقبلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت