العراق..النزاهة تنفذ عملية نوعية وتطيح بمدير فرع المصرف الصناعي وأمين الصندوق بتهمة الاختلاس
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
العراق – تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق من الإطاحة بمدير المصرف الصناعي فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف بتهمة “الاختلاس”.
وفي بيان لها، قالت “النزاهة”: “في عملية نوعية وكبيرة وبإشراف مباشر وتوجيه من رئيسها القاضي حيدر حنون، لتكثيف وتيرة العمل الميداني الردعي، تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من الإطاحة بمدير المصرف الصناعي فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف، بتهمة اقتراف جريمة الاختلاس”.
وأضاف البيان: “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العملية التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائية، أفادت بتأليف مديرية تحقيق الهيئة في بغداد فريق عمل، للتدقيق والمتابعة والتحري عن معلومات وردت المديرية تفيد بحصول عمليَّة اختلاس منظمة في المصرف الصناعي – فرع شركة التامين”.
وتابعت الهيئة في بيانها: “وبعد إجراء عمليات التدقيق والتحري، أصدر قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية أمر قبض وتفتيش بحق المتهمين كل من مدير المصرف الصناعي – فرع شركة التأمين وأمين الصندوق في المصرف”، مؤكدة أن “فريقا من المديرية سارع للانتقال إلى فرع المصرف الصناعي في منطقة السنك، وتمت الإطاحة بالمتهمين أثناء تواجدهما داخل المصرف وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقهما”.
وأشارت إلى أن “الفريق انتقل بدلالة المتهم الأول (مدير المصرف) إلى داره، وبعد إجراء التفتيش تم ضبط مبلغ مالي بالدينار العراقي والدولار الأمريكي، وجهاز موبايل نوع “أيفون 14 بروماكس”، وبندقية “كلاشنكوف” غير مرخصة”، موضحة أنه “بعد الاستفسار من ذوي المتهم، أكدوا أنه أقدم على تأمين مبلغ مالي في منزل صديقة زوجته، حيث تم الانتقال إلى دارها وضبط حقيبة تحتوي على قرابة ربع مليار دينار”.
وأوضحت الدائرة أن “سير التحقيقات الأولية مع المتهمين وأخذ إفاداتهم قادت الفريق للانتقال لمحل سكن المتهم الثاني (أمين الصندوق في المصرف) وبدلالته، إذ بعد إجراء التفتيش الأصولي لداره، تم ضبط عقد شراء بيع خارجي لقطعة أرض مساحتها (100 م2) باسم زوجته، لافتة إلى أن المتهم قام بشرائها من الأموال المختلسة”.
واسترسلت أن “العملية أسفرت أيضا عن ضبط بطاقة فيزا كارد صادرة عن إحدى شركات الصرافة كان أمين الصندوق في المصرف يستخدمها في تحويل المبالغ المالية المختلسة إلى إمارة دبي، فضلا عن ضبط صورة من عقد تأسيس لشركة وهمية تعود للمتهم تم تأسيسها في دولة الإمارات لتجارة الملابس والأقمشة، وجهاز موبايل خاص به نوع (أيفون 11)، إضافة إلى صورة من سندات صادرة عن المصرف الصناعي – بغداد، مع أصل فيش بلغ عدد 9”.
ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي تم تنفيذها، وفق أحكام المادة “315/ 2” من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك “47 و48 و 49” منه، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص، لاستكمال سير التحقيقات في القضيَّة وتقرير مصير المتهمين فيها.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف الصناعی وأمین الصندوق فرع شرکة
إقرأ أيضاً:
القبض على سيدة بتهمة قتل زوجها بمساعدة عاطل فى كفر الشيخ
ألقت مباحث مركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، القبض على موظف سابق وربة منزل، بتهمة قتل الزوج، عامل زراعي، إثر علاقة بينهما، نشأت بين المتهمَين خلال سفر الزوج للعمل بالخارج. تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد خالد القاضي، مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بوصول جثة "عبد الرحمن. ش"، 39 عامًا، عامل زراعي، إلى مستشفى الحامول المركزي مصابًا بطلق ناري في الرأس.
أظهر التقرير الطبي المبدئي وجود فتحة دخول بفروة الرأس بقطر 1 سم، مع جسم معدني مستقر داخل الجمجمة، فيما أكد شهود عيان عثورهم على المجني عليه غارقًا في دمائه دون مشاهدة لحظة إطلاق النار. انتقل فريق من رجال المباحث، إلى المستشفى لمتابعة تفاصيل الواقعة، كما انتقل المستشار فاروق أبو زهرة، مدير نيابة الحامول، إلى موقع الحادث والمستشفى لمعاينة الجثمان ومسرح الجريمة وسط الأراضي الزراعية بالقرية.
بتوجيه من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية، شُكل فريق بحث جنائي وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من" أ. ش. ز"، موظف سابق، في العقد الثاني من العمر، و"ر. س.م"، زوجة المجني عليه، ربة منزل، وتبين أن المتهمَين تربطهما علاقة غير شرعية، وقررا التخلص من الزوج بإطلاق النار عليه باستخدام طبنجة.
واعترفت المتهمة بتفاصيل الجريمة، مؤكدة أن عشيقها استدرج زوجها إلى موقع الحادث، ثم أطلق عليه النار، فيما أنكر المتهم الواقعة، إلا أن المتهمة أرشدت عن مكان السلاح المستخدم، وتم ضبطه.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، والتصريح بدفنه عقب انتهاء الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3419 لسنة 2025 إداري مركز شرطة الحامول، وقررت النيابة حبس المتهمَين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي