تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.   وتواجه الجهات المختصة المتهم باتهامات استخدام أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.

  وتبين أن المتهم قام باستخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  15 مليون جنيه.   وألقى القبض على المتهم بعد أن تبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات  - شراء السيارات وإيداع بعضها بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة حسابات بنكية تأسيس الشركات شراء السيارات عملات محلية العملة الصعبة ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

120 مليون جنيه.. «المشروع X» يحافظ على صدارة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2025

فيلم المشروع x.. يواصل فيلم «المشروع X» بطولة الفنان كريم عبد العزيز، الحفاظ على صدارة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2025 منذ انطلاقته بدور العرض السينمائية، ووصل إجمالي ما حققه لـ 120 مليون جنيه خلال 5 أسابيع من طرحه.

المشروع X إيرادات فيلم «المشروع X» أمس

وحقق فيلم «المشروع X» لـ كريم عبد العزيز، في شباك التذاكر أمس الثلاثاء بقائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2025، أكثر من 8 ملايين جنيه.

أحداث فيلم «المشروع X»

وتدور أحداث الفيلم حول عالِم المصريات يوسف الجمال الذي يخوض بصحبة فريقه رحلة موت مليئة بالتحديات والصعوبات، من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، حتى يثبت نظرية غريبة!! ألا وهي: ما سر بناء الهرم الأكبر؟ وهل كان مقبرة؟

فيلم المشروع X

وضم فيلم «المشروع X» في بطولته عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غُزي، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف أبرزهم: ماجد الكدواني، وكريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

وينافس «المشروع x» في قائمة أفلام عيد الأضحى 2025، عدد كبير من الأعمال السينمائية، أبرزها ريستارت لـ تامر حسني، وفي عز الضهر لـ مينا مسعود.

اقرأ أيضا:

فيلم المشروع X بطولة «كريم عبد العزيز» يتصدر شباك تذاكر السينما

«المشروع X» لـ كريم عبد العزيز يتربع على عرش الإيرادات بدور السينما

«مش كل انطباع نقد فني».. إياد نصار معلقا على انتقادات «المشروع x»

مقالات مشابهة

  • 8 معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
  • باستثمارات 50 مليون جنيه.. افتتاح مصنع أوبو في مصر خلال شهر
  • حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
  • قرار بشأن موظف متهم باختلاس نصف مليون جنيه من مركز نقل الدم
  • 120 مليون جنيه.. «المشروع X» يحافظ على صدارة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2025
  • الداخلية توجه ضربات ضد تجار العملة الأجنبية وتضبط قضايا قيمتها 4 مليون جنيه
  • استجواب 6 متهمين غسلوا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
  • فيلم “المشروع X” يواصل التألق 117 مليون جنيه في 5 أسابيع
  • 22 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة