القبض على صيدليين للنصب وغسل 21 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية") لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية") لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ(21 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك فى دور أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شراء الوحدات السكنية تأسيس الشركات صيدلى معلومات جنائية النيابة العامة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهمة بالترويج للأعمال المنافية عبر «الميديا» في الإسكندرية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على المتهمة بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في الإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الفتيات، بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًخلاف على تعريفة الركوب.. ضبط سائق تعدى على سيدة بالسب في الإسكندرية
السجن المشدد والغرامة لـ 10 متهمين بالمخدرات في المنيا
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا