اتخاذ إجراءات قانونية حيال شخصين غسلا 20 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وكشفت المعلومات والتحريات تجميع المتهمين مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تأسيس الشركات السوق المصرفية
إقرأ أيضاً:
وفاة شخص وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارتين ملاكى بالغربية
شهد طريق طنطا كفر الشيخ الدولى بمحافظة الغربية، انقلاب سيارتين ملاكي أمام قرية دمشيت مركز طنطا، نتج عنه مصرع شخص واصابة 2 آخرين باصابات متفرقة، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانقلاب سيارتين ملاكي، على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى أمام قرية دمشيت مركز طنطا.
انتقلت قوة أمنية وسيارتى اسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع شخص واصابة 2 آخرين باصابات متفرقة، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة