القبض على متهم بغسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه في مطروح
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
هذا وقد قُدرت تلك الممتلكات بـ 130مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًلـ 8 سبتمبر.. تأجيل محاكمة 29 متهمًا في قضية «خلية العملة»
تأجيل محاكمة 15 متهما بـ «خلية مدينة نصر» لجلسة 5 يوليو
لـ 8 سبتمبر.. تأجيل محاكمة 7 متهمين في قضية «خلية مدينة نصر الثانية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية مطروح قطاع مكافحة المخدرات غسل أموال غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة 29 متهمًا في قضية «خلية العملة»
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، والمنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 29 متهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العملة".
كشفت في القضية رقم 15100 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 1992، وحتي 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخري، انضموا إلى جماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
وبينت التحقيقات أن المتهمين من العشرين وحتى الـ29، شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.. والمتهمون الثاني والثالث والتاسع ومن العشرين وحتي الخامس والعشرين والتاسع والعشرين ارتكبوا عملا إرهابيا بان ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام وتعريض ومصالح المجتمع للخطر والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية فحجبوا دخول العملات الأجنبية وخفض موارد البلاد من تلك العملات.
ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال ومستندات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم.
اقرأ أيضاًبوتافوجو يعبر سياتل ساوندرز بصعوبة في كأس العالم للأندية «فيديو»
ضبط 2طن أسمدة مجهولة المصدر و ٢٨٨٩ عبوة منتجات منتهية الصلاحية بالبحيرة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق