اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص عن سداد 10 ملايين جنيه مديونية لإحدى شركات الدولة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شريك ومدير مصنع ملابس جاهزة– مقيم بمحافظة الإسكندرية) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه غير المشروع بـ (9,6 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بسوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملابس، مقابل أرباح شهرية ثابتة.
كان اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة طهطا، بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغًا من المواطن خالد ب. ص. ك، 31 عامًا، حاصل على دبلوم صناعي، وسبعة مواطنين آخرين يقيمون جميعًا بدائرة المركز، بتضررهم من المدعو عماد ع. ب. ج، 30 عامًا، صاحب محل ملابس، ومقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
وأفاد المبلغون في شكواهم بأن المتهم حصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها نحو 3 ملايين جنيه، بزعم استثمارها في تجارة الملابس الجاهزة والمواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية تُقدر بنسبة 9% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، وامتنع عن رد أصل المبالغ المالية، مما دفعهم إلى تقديم بلاغ رسمي ضده.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المستولى عليها لأصحابها.
تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
مشاركة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو