تجديد حبس 5 متهمين غسلوا 73 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
جددت المحكمة المختصة حبس 5 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 73 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 73 مليون جنيه.
وألقى القبض على 5 أشخاص قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (73 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
أمير هشام: جون إدوارد نجح في تجديد عقد السعيد بـ35 مليون لمدة موسمين
أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك حسم تجديد عقد عبدالله السعيد لمدة موسمين، مقابل 35 مليون جنيه، وهي نصف القيمة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من جانب عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق.
وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: السعيد سيحصل على 20 مليون في الموسم الجديد، ولو استمر في الموسم بعد القادم سيحصل على 15 مليون جنيه.
مدرب الزمالك السابق: شيكابالا لديه عقلية انتصاريه وأي مدرب يتمنى تدريبه إيناسيو: شيكابالا لاعب كبير وكان يساعدني دائمًا في الزمالكوأضاف: جون إدوارد المدير الرياضي نجح في تخفيض المبالغ الكبيرة التي كان السعيد قد اتفق عليها مع عمرو الجنايني، وهو أمر يحسب لإدوارد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي