ضبط المتهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة الادارة العامة مصدر مكافحة القليوبية محافظة القليوبية الجريمة الدراجات النارية جرائم الأموال العامة نصب
إقرأ أيضاً:
متابعة رئيس جمعية حقوقية بالداخلة في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال
زنقة20| علي التومي
قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، اليوم الاثنين، متابعة الأمين العام لإحدى الهيئات الحقوقية بالمدينة في حالة إعتقال، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالنصب والاحتيال.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر جرى تقديمه أمام أنظار النيابة العامة، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه بشأن التهم المنسوبة إليه.
ووفق نفس المصادر، فإن القضية تتعلق بشكايات تقدم بها عدد من الضحايا، تتهم المسؤول الحقوقي بـ”استغلال صفته وصفة الهيئة التي يرأسها للإيقاع بأشخاص مقابل وعود وهمية ذات طابع اجتماعي وقانوني”.
وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم السجن المحلي، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي للكشف عن ملابسات القضية وتحديد باقي الأطراف المحتملة المتورطة فيها.
وتأتي هذه المتابعة في سياق تشديد السلطات القضائية على محاربة كل أشكال النصب باسم العمل الجمعوي والحقوقي، والحرص على صون ثقة المواطنين في منظمات المجتمع المدني.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق