ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة الدرهم للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، كما تم شطب تسجيل شركة “أر ام بي للوساطة التجارية”، شركة الحوالة العاملة في الدولة، من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي، بما في ذلك سوء سلوك فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال والتهرب من تعليمات المصرف المركزي من قبل شركة الصرافة بعدم الانخراط في معاملات التحويل مع دول معينة.

كما كشفت النتائج عن أن إطار امتثال شركتي الصرافة والحوالة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية والإبلاغ عن المخالفات التنظيمية إلى المصرف المركزي.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة والحوالة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: المصرف المرکزی

إقرأ أيضاً:

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن

شمسان بوست / خاص:

شهدت أسواق الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن اليوم صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وذلك بحسب ما أفادت به عدد من شركات الصرافة المحلية.

وجاءت أسعار الصرف على النحو التالي:

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 2,595 ريال يمني

سعر البيع: 2,613 ريال يمني


الريال السعودي:

سعر الشراء: 682 ريال يمني

سعر البيع: 685 ريال يمني



ويواصل الريال اليمني تقلبه أمام العملات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، وسط ترقب لأي إجراءات قد تسهم في استقرار السوق المصرفية.

مقالات مشابهة

  • ترسية حقوق النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية لصالح شركة “ثمانية”
  • المركزي السوري يلغي تراخيص أكبر شركتين للصرافة
  • شركة “شاندونغ يونغشنغ” الصينية تستثمر في المغرب بمصنع ضخم لإطارات السيارات
  • لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
  • “خرط سياسي”
  • 233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
  • حاكم مصرف سوريا المركزي يبحث مع السفير القطري بدمشق تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
  • أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن
  • وزير الاستثمار يدرس مع شركة «AXA» مقومات قطاع التأمين في مصر
  • مصرف الرافدين:مكافحة غسيل الاموال أصبحت إلكترونياً دون أي تدخل بشري