المركزي الإماراتي يغرِم شركة صرافة 4.8 مليون درهم
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة، وفقًا لأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها 4.8 مليون درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب "الخليج" الإماراتية.
مادة اعلانيةويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي، للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإمارات مصرف الإمارات المركزي شركة صرافة المركزي الإماراتيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإمارات مصرف الإمارات المركزي شركة صرافة المركزي الإماراتي المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث مع حاكم مصرف سوريا المركزي تعزيز البنية الأكاديمية المتخصصة بالقطاع المالي
دمشق-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي مع حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية اليوم، التعاون المشترك لإحداث أكاديمية وطنية للعلوم المالية والمصرفية، وتأهيل كوادر متخصصة، لرفد المصارف والمؤسسات المالية.
وبيّن الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق، إمكانية إنشاء الأكاديمية وفق القوانين المعتمدة، وأشار إلى أهمية الالتزام بالخارطة التعليمية والتنافسية التي تغطي كل مناطق البلاد، لتعزيز التنمية المستدامة، وتنافس في المخرجات، لافتاً إلى أن الوزارة تدعم إنشاء تخصصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل.
من جانبه أشار الدكتور الحصرية إلى التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، لافتاً إلى إمكانية إقامة دورات في العلوم المصرفية والاستفادة من الكفاءات الأكاديمية الجامعية التي تمتلك خبرات كبيرة، بما يعزز عمل المؤسسات المالية.
حضر اللقاء معاونو وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الإدارية الدكتورة عبير قدسي، ولشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد السويد، وللشؤون العلمية والبحث العلمي الدكتور غيث ورقوزق، ومدير العلاقات الثقافية الدكتور نمير عيسى، ومدير المحاسبة في الوزارة محمد حميدان.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!