قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
وضع قانون البنك المركزي ضوابط جديدة لتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان شفافية العمليات المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا الصدد، نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي تحويل الأموال خدمات الدفع الإلكتروني البنک المرکزی تحویل الأموال
إقرأ أيضاً:
«المركزي العراقي» يطلب حذف حزب الله والحوثيون من قائمة تجميد الأموال
طلب البنك المركزي العراقي من الحكومة إزالة فقرات تتعلق بتجميد أموال بعض الأحزاب والكيانات، بعد أن تضمن بيان رسمي سابق تصنيف حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن كجماعات إرهابية، ما أثار جدلاً واسعاً.
وأوضحت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، أن التصحيح سيشمل إزالة بعض الجهات من القائمة دون الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدة أن النسخة المنشورة كانت غير منقحة.
وقالت لجنة تجميد أموال الإرهابيين بالبنك المركزي في بيان لها، إن قرار اللجنة رقم 61 لسنة 2025 المنشور في جريدة الوقائع العراقية كان يهدف لتجميد الأموال والأصول الخاصة بالكيانات والأفراد المرتبطين بـ داعش والقاعدة الإرهابيين، بناءً على طلب دولة ماليزيا ووفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001.
وأشارت اللجنة إلى أن إدراج أسماء حزب الله والحوثيين كان خطأً نتيجة نشر النسخة غير النهائية للقائمة، وأن موافقة العراق اقتصرت على الأشخاص والكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة فقط، وسيتم تصحيح المنشور الرسمي بإزالة الكيانات غير المرتبطة بالنشاطات الإرهابية.
حزب اللهأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالمركزي العراقيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32