تباشر  الجهات المختصة، التحقيقات مع 7 متهمين بتكوين تشكيلا عصابيا منظما  قام بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  15 مليون جنيه.

وألقي القبض علي 7 أشخاص، قاموا بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

«بحوزتهم مخدرات بـ 70 مليون».. ضبط بؤر إجرامية في السويس والإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظتي "السويس والإسماعيلية" تضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدا للإتجار بها.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وتم ضبطهم وبحوزتهم (قرابة 658 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش - آيس"- فرد خرطوش).

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًمديرية أمن الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين «ميكروباص» وسيارة نقل بالفيوم

الداخلية تكشف ملابسات ضرب وسحل سيدة في الدقهلية «فيديو»

مقالات مشابهة

  • استجواب متهمين غسلا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • حصيلة كبيرة لحادث انهيار جزء من ملعب كرة قدم في الجزائر
  • جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه
  • غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية
  • مصرع عنصر شديد الخطورة.. ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه خلال مداهمات للبؤر الإجرامية بالمحافظات
  • عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه
  • سقوط أخطر تجار المخدرات في السويس والإسماعيلية بـ70 مليون جنيه مخدرات
  • الداخلية تضبط مخدرات قيمتها 70 مليون جنيه بحوزة عناصر بؤر إجرامية
  • «بحوزتهم مخدرات بـ 70 مليون».. ضبط بؤر إجرامية في السويس والإسماعيلية
  • صفقة بـ 70 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة ترويج كمية ضخمة من المخدرات| صور