ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – الاستثمار فى الشركات – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (100 مليون جنيه) تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى اتخاذ الإجراءات القانونية بمحافظة القاهرة بالنقد الاجنبى جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط شخصين بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتف بالقاهرة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بممارسة أعمال الفجور بالقاهرة، وذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين، باستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة أعمال الفجور لراغبي المتعة وبدون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًتجديد حبس المتهم بالتعدي على 4 تلاميذ داخل مدرسة دولية بالإسكندرية
الفيسبوك أوقعهما.. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة مبرد مياه في بني سويف
الداخلية تضبط المتهم بترويج أجهزة صواعق كهربائية في القاهرة
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية