العراق وبريطانيا يوقعان اتفاقاً لمكافحة تهريب البشر

العراق يطور عمل المصارف لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب

تعمل الحكومة العراقية على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق -اليوم الأربعاء- خلال انطلاق أعمال مؤتمر مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية: "نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب".

وأضاف أن "العراق حقق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة بتعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية بالخارج وتدقيق الحوالات وفتح قنوات متعددة وحسابات عبر بنوك مراسلة، وبعملات مختلفة بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة".

وذكر العلاق أن "العراق استخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية بهدف وصولها إلى الزبائن، كما أن الحكومة تعمل حاليا على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية من أجل الامتثال للمتطلبات الدولية".

وقال: "نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها وتنويع نشاطها وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة".

ويناقش المؤتمر -على مدى يومين- بحوثا ودراسات في مجالات التحديات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومات الامتثال ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات المحلية والدولية ودور المصارف المركزية لضمان الامتثال المستدام وتعزيز الوعي المصرفي وبناء ثقافة الامتثال.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، والبنك العربي الأفريقي، ومنظمة التعاون الألمانية، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية.

مقالات مشابهة

صحیفة عاجلقبل ۱۸ ساعة

إحباط تهريب 30.1 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الطوال بمنطقة جازان، إحباط تهريب 30.1 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود إلى تطبيق الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. ‏‎وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات...

عربی۲۱قبل ۱۹ ساعة

لائحة اتهام ضد مهاجر هدّد باغتيال ترامب.. ومصادر تكشف: ربما وقع ضحية فخ

كشفت شبكة سي إن إن، أن مهاجرا غير شرعيا اتُّهم مؤخرا بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون ضحية فخ نُصب له، وسط تحقيقات مستمرة من قبل جهات إنفاذ القانون. وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، أعلنت الأربعاء أن مهاجرا غير شرعيا بعث رسالة يهدد فيها بقتل الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه وعد بـترحيل نفسه ذاتيا بعد تنفيذ الاغتيال. وكتبت الوزيرة الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أرفقته بصورة للرجل المعتقل: بفضل ضباط دائرة الهجرة والجمارك، هذا الأجنبي غير الشرعي الذي هدد باغتيال الرئيس...

CNN Arabicقبل ۱ یوم

مصادر تكشف لـCNN عنمفاجأة بشأن مهاجر غير شرعي اتهمته وزيرة أمريكية بـتهديد ترامب بالاغتيال

(CNN) -- نشرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم ادعاء صادما، الأربعاء: مهاجر غير شرعي بعث رسالة يهدد فيها بقتل الرئيس دونالد ترامب، وأضافت أنه وعد بـترحيل نفسه ذاتيا بعد الاغتيال.وكتبت نويم، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن الرسالة وصورة للرجل المعتقل: بفضل ضباط دائرة الهجرة والجمارك، هذا الأجنبي غير الشرعي الذي هدد باغتيال الرئيس ترامب يقبع خلف القضبان، كما أصدرت وزارة الأمن الداخلي بيانا.وتناولت العديد من وسائل الإعلام الخبر، واستخدمه حلفاء ترامب لتسليط الضوء على ما يعتبرونه مخاطر المهاجرين غير الشرعيين، وعمل الإدارة على طردهم من البلاد.والمشكلة: يعتقد المحققون...

صحیفة صدىقبل ۲ یوم

إحباط تهريب 309 كيلوجرامات من القات بعسير

أبها قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (59) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلّموا والمضبوطات لجهة الاختصاص. كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (250) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص. أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص. وقبضت دوريات...

صحیفة عاجلقبل ۲ یوم

إحباط تهريب 250 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، إحباط تهريب (250) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود إلى تطبيق الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. ‏‎وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

حرس الحدود بمنطقة عسير يحبط تهريب (250) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (250) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

سوالیفقبل ۲ یوم

إسقاط طائرة مسيّرة حاولت تهريب مواد مخدرة إلى الأردن

#سواليف أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم الخميس، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود”، موضحاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. وأكّد المصدر أن القوات...

صحیفة الیومقبل ۳ یوم

عسير.. إحباط تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص. ‏ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عسير.. إحباط تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر - إكسأخبار متعلقة القبض على 7 مهربي ومروجي مخدرات في منطقتينالقبض على شخص لترويج المخدرات وإحباط تهريب 98 كيلوجرامًا من القاتعسير.. إحباط تهريب 300 كيلوجرام من نبات القات المخدروقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على...

صحیفة عاجلقبل ۳ یوم

حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 150 كيلوجرامًا من القات

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص. ‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.حرس الحدوداخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories...

الجزیرةقبل ۳ یوم

العراق يطور عمل المصارف لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب

تعمل الحكومة العراقية على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية. وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق -اليوم الأربعاء- خلال انطلاق أعمال مؤتمر مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية: نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. وأضاف أن العراق حقق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة بتعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية بالخارج وتدقيق الحوالات وفتح قنوات متعددة وحسابات عبر بنوك مراسلة، وبعملات مختلفة بالتعاون مع...

العراق وبريطانيا يوقعان اتفاقاً لمكافحة تهريب البشر

العراق يطور عمل المصارف لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار