الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية
نجحت الداخلية في ضبط عاطلين بالغربية لقيامهما بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزتهما 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية، جاء ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بالإتجار فى الألعاب النارية وإتخاذهما من مخزن كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وتم ضبطهما، وبحوزتهما (1,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه