قامت وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بغسـل 27 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .

قدرت أعمال الغسل بـ (27 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأسلحة النارية غسـل 27 مليون جنيه

إقرأ أيضاً:

تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية

يشهد تطبيق “إنستاباي” التابع للبنك المركزي المصري إقبالا متزايدا من المواطنين لما يقدمه من خدمات تحويل فوري وآمن للأموال بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، إلا أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلة متكررة تتمثل في تحويل الأموال عن طريق الخطأ إلى أرقام أو حسابات غير مقصودة.

وتثير هذه الأخطاء تساؤلات عديدة حول كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، ومدى إمكانية استرداد المبلغ المحول، سواء تم تحويله إلى حساب بنكي أو محفظة إلكترونية.

هل يمكن استرجاع الأموال المحولة عن طريق الخطأ عبر إنستاباي؟

بحسب ما أكده الموقع الرسمي لتطبيق “إنستاباي”، فإن التحويلات التي يتم تنفيذها بنجاح لا يمكن التراجع عنها أو استردادها من خلال التطبيق مباشرة، وذلك بسبب طبيعة التحويل اللحظي الذي يتم فورا دون إمكانية الإلغاء.

لذلك تقع مسؤولية التأكد من صحة البيانات بالكامل على المستخدم قبل تنفيذ أي عملية تحويل، بما في ذلك مراجعة رقم الحساب أو المحفظة والتأكد من اسم المستلم.

خطوات استرداد المبلغ المحول عن طريق الخطأ

في حال قيامك بتحويل مبلغ مالي بالخطأ إلى حساب غير مقصود، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
    1.    التواصل مع البنك الذي تتبع له وتقديم الرقم المرجعي الخاص بعملية التحويل.
    2.    تقديم طلب يعرف باسم “طلب النوايا الحسنة”، والذي يمكن البنك من التواصل مع الشخص الذي استلم الأموال بالخطأ لمحاولة استردادها بموافقته.
    3.    إذا رفض المستلم إعادة المبلغ، يجب اتخاذ إجراءات قانونية تتضمن:
تحرير محضر رسمي لدى مباحث الإنترنت.
تقديم كافة المستندات الداعمة، وتشمل:
ما يثبت تنفيذ عملية التحويل.
إثبات عدم وجود أي علاقة بين المرسل والمستلم.
ما يفيد برفض إعادة الأموال.
وجود تشابه واضح بين الرقم الصحيح والرقم الذي تم التحويل إليه عن طريق الخطأ.

كما يمكنك التقدم بشكوى رسمية إلى البنك المركزي المصري، أو التواصل مع خدمة العملاء بالبنك الذي تتعامل معه للحصول على الدعم.

تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغالحد الأقصى للسحب ورسوم ماكينات ATM وتطبيق إنستابايإنستاباي يستأنف خدماته بعد انقطاع مؤقت للتطبيقعطل مفاجئ يضرب تطبيق إنستاباي ويتسبب في توقف التحويلاترسميًا.. رسوم السحب من إنستاباي وماكينات الـATM بعد قرار المركزي الأخيرحد السحب اليومي من إنستاباي وماكينات الـATM بعد قرار المركزي رسميًاماذا تفعل إذا تم التحويل إلى محفظة إلكترونية بالخطأ؟

في حالة تحويل الأموال إلى رقم محمول مرتبط بمحفظة إلكترونية، يختلف الإجراء بحسب الحالة:
إذا لم يكن الرقم المحول إليه مسجلا بمحفظة إلكترونية نشطة، يتم رد المبلغ إلى حسابك تلقائيا خلال عدة أيام.
أما إذا كان الرقم مرتبطا بمحفظة إلكترونية فعالة، فينصح بمحاولة التواصل مع صاحب الرقم مباشرة. وإذا رفض إعادة المبلغ، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ذاتها من خلال مباحث الإنترنت، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع التحويل عن طريق الخطأ.


رغم أن تطبيق “إنستاباي” لا يتيح استرداد المبالغ المحولة بالخطأ بشكل مباشر، إلا أن هناك مسارات قانونية وبنكية يمكن اتباعها لاسترجاع الأموال، بشرط توافر الأدلة والمستندات الكافية.
 

طباعة شارك انستاباي انستا باي تحويل اموال استرداد اموال تحويل خاطئ

مقالات مشابهة

  • استجواب متهمين غسلا 70 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية
  • جمعوها من تجارة المخدرات.. القبض على المتهمين بغسل 90 مليون جنيه
  • غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية
  • مصرع عنصر شديد الخطورة.. ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه خلال مداهمات للبؤر الإجرامية بالمحافظات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه
  • تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية
  • مصرع شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى أسوان
  • الداخلية تضبط مخدرات قيمتها 70 مليون جنيه بحوزة عناصر بؤر إجرامية