الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل اموال بـ35 مليون جنيه فى أسيوط
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
حاول المتهم إخفاء مصدرأمواله وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات)، وقدرت أعمال الغسل بـ35 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الأموال جريمة غسل الأموال أخبار الحوادث الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة القبض على شخص رفض الاشتراك فى الحملات الإنتخابية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات وإدعائها بقيام رجال الشرطة بالتعدى على زوجها بالضرب وإقتياده لقسم شرطة المناخ على خلفية رفضه المشاركة فى الحملات الإنتخابية ببورسعيد.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 29 نوفمبر المنقضى تم ضبط زوج الشاكية (مالك مقهى "له معلومات جنائية" من متجرى المواد المخدرة – مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) وفقاً لإجراءات مقننة ودون تجاوز، حال تواجده بالمقهى الخاص به، وبحوزته (كمية من مخدر البودر)، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكية لإدعائها الكاذب.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين