القبض على رجل أعمال بالدقهلية بتهمة غسيل 9 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 9 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك .
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية الأموال العامة الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
على طريقة لام شمسية..القبض على شخص بتهمة التحـ.رش داخل مركز تعليمي ببورسعيد|فيديو
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بالأطفال أثناء عمله بأحد المراكز التعليمية ببورسعيد.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد) ، وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو المشار إليه قديم قام بتصويره منذ 3 سنوات ، إبان فترة عمله بأحد المراكز التعليمية ببورسعيد ، كما تم تحديد الأطفال الظاهرين بمقطع الفيديو وبسؤال أحدهم أيد ما سبق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
لمطالعة الفيديو اضغط هنا
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة