2025-05-08@06:48:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 422
«غسیل الأموال»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قررت النيابة العامة، إحالة سيدة بتهمة غسل 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر، للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها واعترافها بارتكاب الواقعة. بلاغ للأجهزة الأمنية بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر، يفيد قيام سيدة بدائرة القسم بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، ونتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعها عن سداد تلك المديونية. التحريات حول الواقعة وبعمل التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن المتهمة تمكنت من جمع مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة. إخفاء مصدر الأموال كما أن المتهمة حاولت غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق شراء العقارات وتأسيس عدد من الشركات، فضلًا عن إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامي، بإيداعها...
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة. وتبين أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.وقدرت أفعال غسيل الأموال التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي...
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع. كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، و ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة. وتبين أنه قام بالإستيلاء على أموالهم والإمتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات...
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع. غسل 25 مليون جنيه ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وكذا ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق. يأتي ذلك إستمراراً لجهود...
أمرت النيابة العامة، بإحالة 4 أشخاص لاتهامهم بترويج المواد المخدرة والاتجار فيها بمطروح، بعد انتهاء التحقيقات معهم للمحاكمة الجنائية. القبض على المتهمين بالاتجار في المخدرات وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، القبض على 4 أشخاص، اثنين منهم مُسجلين جنائيًا، وجميعهم محل إقامتهم في دائرة قسم شرطة مطروح، لقيامهم بترويج والاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم. التحريات حول الواقعة وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات من خلال الاستعامة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين تربح المتهمين وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بشراء السيارات والعقارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية قدرت أفعال الغسل بمبلغ وصل إلى...
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، بتهمة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.وتبلغ قيمة العقوبة المالية (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي. وأظهرت التحقيقات ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة...
أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية غسيل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة بالدقهلية ودمياط، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. غسل 10 مليون جنيه وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظتي دمياط والدقهلية، تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة. وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدّرت الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبا. عقوبة غسل الأموال وكشف محمود عبد الله، المحامي، لـ«الوطن»، العقوبة المتوقعة علي المتهمين قائلاً «أن قانون مكافحة...
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3أشخاص بالدقهلية لقيامهم بغسـل قرابة 70مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة.اقرأ أيضاً: ضبط 321 قضية مخدرات و171 قطعة سلاح نارى في حملة أمنية الداخلية تضبط عددًا من المُخالفات المرورية في الشروق ضبط ٥٧ قاروصة سجائر فى حملة تموينية مكبرة بنجع حمادي غسيل أموال إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمون بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال...
استقبل البنك المركزي المصري، وفدًا رفيع المستوي برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لجنوب السودان، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 3 أغسطس 2023، في إطار مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين البنكين عام 2021. ورحب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بالوفد الذي رافقه مجموعة من خبراء البنك الدولي، مؤكدًا الاستعداد التام لتعزيز القدرات الرقابية والمصرفية لدولة جنوب السودان، ونقل التجارب والخبرات المصرية في مجالات الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر المختلفة، ونظم الدفع، والشمول المالي، والتشريعات المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بحث سبل التعاون في مجالات التدريب وأجرى الوفد جولة شملت العديد من المؤسسات والجهات ذات الصلة بالقطاع المصرفي، منها المعهد المصرفي المصري، وجرى تم بحث سبل التعاون في مجالات التدريب وتنمية القدرات وتأهيل الكوادر المصرفية بدولة جنوب السودان. كما...
نججت أجهزة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية التحريات الأولية التي دونهاا قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات ، شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم مبالغ مالية محلية، أجنبية وقد قدرت...
7 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجرى، خلال اللقاء، استعراض جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية بملاحقة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. وأكد السوداني للوفد الدولي أن حرمان الإرهاب من التمويل، وملاحقة عمليات غسل الأموال تمثل مسألة ذات أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي، الذي أقره مجلس النواب، وهو ما تجسّد في إقرار الحكومة الحالية التقرير السنوي الخامس لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2022، خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء السابقة، مشيراً إلى أهمية تعاون الجهات الدولية والدول الصديقة مع العراق في مكافحة غسل الأموال واسترداد المطلوبين، وإنّ العراق قد قاتل الإرهاب نيابة عن العالم،...
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن بطاقة إيداع بالسجن في حق قاض وشقيقه بشبهة غسيل الأموال، 03 08 2023 12 16أصدر قاضي التحقيق بابتدائية قفصة بطاقتي إيداع بالسجن في حق قاض وشقيقه من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال ومسك بضاعة مجهولة .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بطاقة إيداع بالسجن في حق قاض وشقيقه بشبهة غسيل الأموال ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. بطاقة إيداع بالسجن في حق قاض وشقيقه بشبهة غسيل الأموال 03/08/2023 12:16 أصدر قاضي التحقيق بابتدائية قفصة بطاقتي إيداع بالسجن في حق قاض وشقيقه من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال ومسك بضاعة مجهولة المصدر، وذلك إثر حجز مبلغ مالي قدره حوالي 500 ألف أورو...
أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، السبت، أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسيل الأموال والإثراء غير المشروع، في فضيحة تتعلق بحملته الانتخابية. وكتب بيترو، وهو أول رئيس يساري لكولومبيا في تغريدة على تويتر أن الشرطة أوقفت ابنه وزوجة ابنه السابقة دايزوريس فاسكيز.وفي مارس الماضي، زعمت فاسكيز أن نيكولاس بيترو تلقى في عام 2022 مبالغ كبيرة من مهربي المخدرات ومهربي البشر لتغطية حملة والده الرئاسية، لكنه استخدمها بدلاً من ذلك للعيش ببذخ في مدينة بارانكويلا الشمالية.وقال الرئيس: "اتمنى أن تعيد هذه الأحداث بناء شخصية نيكولاس، وتجعله يفكر في أخطائه". إقرأ المزيد مصرع 14 شخصا وفقدان نحو 20 آخرين جراء انزلاق أرضي في كولومبيا وأضاف "من المؤسف بالنسبة لي كإنسان وكأب أن أرى كل هذا القدر من التدمير الذاتي".وأكد المدعون اعتقال نجل...
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن والده وعد بعدم التدخل القبض على نجل رئيس إحدى الدول بتهمة غسيل الأموال، مباشر ألقت الشرطة الكولومبية القبض على نجل رئيس البلاد، نيكولاس بيترو، ضمن تحقيق رفيع المستوى في غسيل أموال.وقال رئيس البلاد جوستافو .،بحسب ما نشر موقع مباشر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات والده وعد بعدم التدخل..القبض على نجل رئيس إحدى الدول بتهمة غسيل الأموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. والده وعد بعدم التدخل..القبض على نجل رئيس إحدى الدول... مباشر: ألقت الشرطة الكولومبية القبض على نجل رئيس البلاد، نيكولاس بيترو، ضمن تحقيق رفيع المستوى في غسيل أموال. وقال رئيس البلاد جوستافو بيترو - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت- إنه لن يتدخل في...
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد رئيس كولومبيا يعلن توقيف نجله بتهم غسيل أاموال، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ت + ت الحجم الطبيعي أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو السبت أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسيل الأموال والاثراء غير .، والان مشاهدة التفاصيل. رئيس كولومبيا يعلن توقيف نجله بتهم غسيل أاموال ت + ت - الحجم الطبيعي أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو السبت أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسيل الأموال والاثراء غير المشروع في فضيحة متعلقة بحملته الانتخابية. وكتب بيترو أول رئيس يساري لكولومبيا في تغريدة على تويتر الذي تغير اسمه إلى إكس أن الشرطة أوقفت ابنه وزوجة ابنه السابقة دايزوريس فاسكيز. في مارس، زعمت فاسكيز أن نيكولاس بيترو تلقى مبالغ كبيرة من مهربي...
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد اعتقال نجل رئيس كولومبيا بتهمة غسيل الأموال والاثراء غير المشروع، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو السبت أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسيل الأموال والاثراء غير المشروع في فضيحة متعلقة بحملته .، والان مشاهدة التفاصيل. اعتقال نجل رئيس كولومبيا بتهمة غسيل الأموال والاثراء... أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو السبت أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسيل الأموال والاثراء غير المشروع في فضيحة متعلقة بحملته الانتخابية. ألقت الشرطة الكولومبية القبض على نيكولاس بيترو، نجل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يوم السبت في إطار تحقيق رفيع المستوى بشان غسيل الأموال التي يُزعم أنه جمعها خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية العام الماضي. الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أوضح أنه...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الخزانة الأمريكية تفرض عقوباتها على 14 مصرفاً إطارياً بجريمة غسيل الأموال لصالح إيران، بغداد شبكة أخبار العراق فرضت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الأربعاء، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران ب الدولار .ونقلت .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخزانة الأمريكية تفرض عقوباتها على (14) مصرفاً إطارياً بجريمة غسيل الأموال لصالح إيران، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الخزانة الأمريكية تفرض عقوباتها على (14) مصرفاً... بغداد/ شبكة أخبار العراق- فرضت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الأربعاء، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن “الخطوة جاءت بعد...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 76بالمائة من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، في استطلاع للراى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، أيد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 76% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. 76% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مافيا غسيل... في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا غسيل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا...
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ألمانيا تفرض قيوداً على بنك رقمي بسبب غسيل الأموال، ت + ت الحجم الطبيعي يواصل بنك إن26 الناشئ للعمليات المصرفية الإلكترونية في ألمانيا، التعرض لقيود فيما يتعلق بعدد العملاء الجدد الذي .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ألمانيا تفرض قيوداً على «بنك رقمي» بسبب غسيل الأموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. ألمانيا تفرض قيوداً على «بنك رقمي» بسبب غسيل الأموال ت + ت - الحجم الطبيعي يواصل بنك «إن26» الناشئ للعمليات المصرفية الإلكترونية في ألمانيا، التعرض لقيود فيما يتعلق بعدد العملاء الجدد الذي يمكنه قبوله كل شهر، بموجب أمر أجرت هيئة الرقابة المالية الاتحادية في البلاد «بافين» تحديثاً عليه. وأعلنت بافين...
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الإمارات تعلن قبولها مراقباً في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، أنها حصلت على صفة مراقب في مجموعة آسيا – المحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، حيث تسعى الدولة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تعلن قبولها مراقباً في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الإمارات تعلن قبولها مراقباً في مجموعة آسيا والمحيط... أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، أنها حصلت على صفة مراقب في مجموعة آسيا – المحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، حيث تسعى الدولة الخليجية إلى تعزيز التزاماتها بهذا الملف بعد تدقيق دولي وضعها على القائمة...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ما حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام؟ الافتاء توضح، أوضحت دار الإفتاءء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر عن ما حكم غسيل الأموال وعقوبته وفقا للشرعية .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام؟.. "الافتاء" توضح، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. ما حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام؟.. "الافتاء"... أوضحت دار الإفتاءء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن ما حكم غسيل الأموال وعقوبته وفقا للشرعية الغسلامية.وقالت دار الإفتاء: “غسيل الأموال بكل صوره محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا؛ فإنه قد بدأ بمحظورٍ شرعيٍّ هو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظورٍ...
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي