وفد من وزارة الداخلية يشارك بالدورة التدريبية المرتبطة بالكشف عن جرائم غسيل الأموال
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرياض (عدن الغد) خاص:
يشارك العميد الدكتور عبدالحليم نعمان مدير عام مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ومعه العميد نايف الحميدي مدير عام الشئون المالية بالوزارة ، بالدورة التدريبية الخاصة بالكشف عن الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال والذي تقيمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وتناقش الدورة التي تعقد على مدى خمسة أيام من الأحد إلى الخميس ١٥- ١٩ من أكتوبر الجاري ، تحديد الجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتفسير النصوص القانونية وتطبيقها على الوقائع الخاصة بالجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتحليل المعلومات والممارسات ورصد العلامات الحمراء التي تثير الاشتباه بارتكاب جرائم أصلية مرتبطة بجريمة غسل الأموال مع تطبيق المهارات اللازمة للكشف عن هذه الجرائم وتطبيق افضل الممارسات والمهارات الفنية المتبعة في مجال التحقيق في الجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال.
ويشارك وفد بلادنا ضمن العديد من الوفود العربية المشاركة في الدورة التدريبية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف تفاصيل تداول فيديو بيع مخدرات بالقليوبية
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الزعم بقيام بعض الأشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية.
بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتى "القليوبية والجيزة" – لا يوجد لهم معلومات جنائية) ولم يعثر بحوزتهم على أية مواد مخدرة، وبمواجهتهم أقروا بأن المقطع المشار إليه تم تصويره حال قيام أحدهم بتوزيع أقراص منشطة عليهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تداول فيديو بيع مخدرات بالقليوبية (1)
تداول فيديو بيع مخدرات بالقليوبية (2)
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية