2025-10-10@01:22:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«عمليات التلاعب»:
أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس مواطن وخمسة مقيمين على ذمة قضية تتعلق بالتلاعب في بسحوبات الجوائز الكبرى، وذلك بعد تحقيقات مكثفة كشفت تورطهم في جرائم خطيرة من بينها التزوير في مستندات رسمية، تقديم رشاوى لموظف عام، تسهيل الاستيلاء على أموال الدولة، وغسل الأموال. وأشارت النيابة الكويتية، إلى أن التحقيقات توسعت، بعد فضيحة السحب على...
كشفت التحقيقات الكويتية في قضية "التلاعب في السحوبات"، عن فوز امرأة مصرية بعدّة جوائز، من بينها خمس سيارات باسمها وسيارتان باسم زوجها، إلى جانب وجود أسماء فائزين آخرين يشتبه في تورّطهم بعمليات مماثلة، فيما يجري التدقيق بشأنها. كذلك، أظهرت التحقيقات أنّ عمليات التلاعب كانت تديرها شبكة متخصصة، أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط ثلاثة من...
تكشف «الوفد» كواليس إجراءات الرقابة المالية بالتحقيق والتفتيش فى تلاعبات سهم «ديجيتايز» للاستثمار، وشركة السمسرة التى تمت من خلالها عمليات التلاعب.شهد السهم ارتفاعات قياسية خلال فترة وجيزة بلغت نسبته 31% من 2.9 جنيه إلى 3.85 جنيه، رغم نفى شركة «ديجيتايز» وجود أحداث أو معلومات جوهرية تبرر ارتفاع سعر السهم، وسط قيام البورصة بفحص التعاملات وكشف...
إحباط عملية بيع عقار بـ8 ملايين دولار في الكاظمية عبر عمليات التلاعب والتزييف
وسط التحركات غير المبررة في سعر الذهب الوقت الحالي، أوقفت منصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تسعير الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، نتيجة عدم الاستقرار، وتعرض السوق لعمليات تلاعب فجة منذ أمس الأحد «العطلة الرسمية للسوق المحلية والعالمية».وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت: «إن...
الجمعة, 1 ديسمبر 2023 5:19 م بغداد/ المركز الخبري الوطني
تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، من كشف عمليَّات تلاعب وتزوير ونقل لــ (٦) عقارات في مواقع متميزة وسط محافظة الأنبار، مؤكدة صدور أمر قبض بحق المتهمين. وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه تم "بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار فريق عمل؛ للتحري والتدقيق والتقصي عن معلومات وردته حول اقتراف...
آخر تحديث: 26 نونبر 2023 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، ضبط عمليات تلاعب وتزوير للوصولات الضريبية بقيمة أكثر من ملياري دينار عراقي، خلال النصف الاول من العام الجاري.الهيئة قالت في بيان انه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء واستنادا للمناهج الحكومي الذي اكد على مكافحة جائحة الفساد تستمر هيئة...
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط هدر مليارين واعتقال 19 موظفاً في ميناء أم قصر الشمالي. وذكرت الهيئة، في بيان أنه “بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء واستنادا للمنهاج الحكومي الذي أكد على مكافحة جائحة الفساد، تستمر الهيئة بالتنسيق مع رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية بضبط الوصولات الضريبية المزورة الصادرة من الوحدة الضريبيه لميناء...
قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن البورصة بها جزء يسمى «الاستثمار على التداول»، هدفه منع أي تلاعب على الأسهم، لافتًا إلى أن هناك محاولات لسوق المال لجني أرباح غير قانونية من خلال عملية التلاعب. أخبار متعلقة صعود جماعي للبورصة ورأس المال السوقي يربح 54 مليار جنيه في يوم تداول «طاقة عربية» ...
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات