القبض على شخص غسل 20 مليون جنيه متحصلة من ترويج المخدرات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة).
قام بغسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامي فى مجال تصنيع المواد الخدرة "عقار الكبتاجون" والإتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (20 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال ..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاطل غسل الأموال مخدرات
إقرأ أيضاً:
مكافحة المخدرات تقبض على (3) مقيمين بمحافظة جدة لترويجهم (1.5) كيلوجرام من مادة (الشبو) المخدر
المناطق_واس
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيمة من الجنسية الإندونيسية بمحافظة جدة لترويجهم (1.5) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
أخبار قد تهمك مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدرة 10 يونيو 2025 - 4:26 مساءً مكافحة المخدرات تقبض على (3) أشخاص بمنطقة عسير لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي 9 يونيو 2025 - 10:39 مساءً
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم