اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تاجر عمله غسل 5 ملايين جنيه فى شراء السيارات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 5 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار بالنقد الأموال العامة السوق المصرفى الوحدات السكنية تاجر عملة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة كابلات شركة فى كرداسة
ألقت مديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة كابلات خاصة بشركة في كرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض كابلات خاصة بإحدى الشركات للسرقة في كرداسة، وتوصلت تحريات رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أنهم 3 عاطلين، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وسيارة استخدموها في السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق