القبض على تنظيم إجرامي مكون من 13 شخصًا لاستيلائهم على 16 مليون ريال بطرق احتيالية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشفت نيابة الاحتيال المالي عن إنهائها إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من “13” متهمًا بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.
وبينت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية، وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال، وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت “16” مليون ريال سعودي تقريبًا، إضافة إلى ضبط أكثر من “600” ألف ريال سعودي نقدًا، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة. وقد جرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.
اقرأ أيضاًالمملكةالمنتدى الدولي: “الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز”.. يُصدر ميثاق جدة
وأصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف الجناة، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظامًا.
وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين، والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال، كما تهيب إلى توخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاحتیال المالی
إقرأ أيضاً:
صفقة بـ30 مليون يورو .. هل تنقذ الكونغو برشلونة من أزمته المالية؟
كشف تقرير صحفي، تفاصيل صفقة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ونادي برشلونة الإسباني، بمبالغ مالية ضخمة.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو، أن يواصل نادي برشلونة الإسباني العمل على تحسين وضعه المالي، وقد توصل إلى اتفاقية رعاية وتعاون كبيرة لتعزيز السياحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتابعت أن برشلونة سيحصل على حوالي 10 ملايين يورو سنويًا لمدة ثلاثة مواسم مقابل وضع شعار "جمهورية الكونغو الديمقراطية، قلب إفريقيا" على أكمام قمصانه.
وفي حين أن أرقام الاتفاق لا تزال قيد التأكيد، فإن أي دفعة مالية قد يتلقاها برشلونة ستكون أكثر من موضع ترحيب، حيث ستزيد من هامش الراتب داخل الفريق وتسمح له بالعمل بشكل طبيعي ضمن قاعدة اللعب المالي النظيف 1:1.
وكان ديدييه بودومبو، وزير الرياضة والسياحة في الكونغو، تواجد في برشلونة لإتمام الاتفاق مع النادي الإسباني، وهو الاتفاق الذي يتضمن أيضًا إنشاء اتفاقيات تعاون مع المدارس في الكونغو من خلال مشاريع التضامن لمؤسسة برشلونة.
يذكر أنه في عام 2023، خاض أساطير برشلونة مباراة ودية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد فريق من اللاعبين السابقين المشهورين، وهي الزيارة التي بدأت في تشكيل العلاقة بين الدولة الإفريقية والنادي الكتالوني.
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية