الأسبوع:
2025-12-02@19:24:54 GMT

القبض على متهمين بغسل 12 مليون جنيه في القاهرة

تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT

القبض على متهمين بغسل 12 مليون جنيه في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإحدى الشركات، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة.

ويأتي قرار القبض عليهما لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما بالجمعية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران 12 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضاًإحالة أوراق الزوجة قاتلة زوجها بالمنوفية لفضيلة المفتي

مصرع محاميين في حادث مروع في المنوفية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع القاهرة حوادث حوادث الأسبوع غسل غسل الأموال مكافحة نشاط إجرامي وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 6 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 ملايين جنيه).

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين ومنع أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.




مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۳۲ دقیقة
  • التحفظ على أموال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة
  • قررت جهات التحقيق التحفظ على اموال تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصرالعثور على جثة مسن في ظروف غامضة داخل منزله بقناإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى...
  • بوابة الوفدقبل ۴۰ دقیقة
  • ضبط 3 تجار مخدرات متورطين في غسل 180 مليون جنيه
  • اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى الشرقية والقاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات).وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد...
  • الیوم السابعقبل ۵ ساعة
  • جنايات القاهرة: مد إدراج جماعة الإخوان ومؤسسة ميدان وآخرين على قوائم الإرهاب
  • نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة ميدان وعبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. أثار وضع المتهمين على قوائم الإرهاب منها: - ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب. - الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد. - عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع...
  • الأسبوعقبل ۱۰ ساعة
  • اشتروا بأموال المخدرات عقارات وأراضي.. سقوط تشكيل عصابي غسل 180 مليون جنيه
  • اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية خطرة، مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية والقاهرة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة. كما تبين محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...
  • صدى البلدقبل ۱۰ ساعة
  • اشتروا عقارات وأراضي.. 3 تجار مخدرات يغسلون 180 مليون جنيه
  • قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى الشرقية والقاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة. استئناف 3 متهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم المؤبد.. بعد قليلالنقض توضح أركان وعقوبة جريمة غسيل الأموال ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...
  • الیوم السابعقبل ۱۰ ساعة
  • ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 ملايين جنيه). الإجراءات القانونية تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين ومنع أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
  • الیوم السابعقبل ۱۰ ساعة
  • القبض على شخص لإدارته كيان تعليمى بدون ترخيص فى القاهرة
  • أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخص بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بمدينة نصر، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى إحدى المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على غير الحقيقة مقابل مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان ومطبوعات دعائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط...
  • صدى البلدقبل ۲۳ ساعة
  • النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام
  • كشفت النيابة العامة عن متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بدائرة قسم ثان السلام.وأسفر تقرير مصلحة الطب الشرعي، عن العثور على خلايا بشرية تخص ثلاثة من المتهمين، بملابس بعض المجني عليهم؛ فاختتمت النيابة العامة إجراءاتها بالأمر بعرض بعض المشتبه بهم الآخرين الذين أفرزهم تدقيق الفحص بمجريات التحقيق، على مصلحة الطب الشرعي.وأسفر العرض عن تأكيد العثور على خلايا بشرية لثلاثة منهم بملابس المجني عليهم، وهو ما وضعهم في موضع الاتهام.وبهذا تكون تحقيقات النيابة العامة قد شملت 7 متهمين إجمالاً.وبمجرد ورود التقرير، اليوم، الموافق الأول من ديسمبر من عام...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ9 ملايين جنيه
  • واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق المالية والحد من الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.   ضبط قضايا اتجار بقيمة تقترب من 9 ملايين جنيه وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية لهذه المعاملات المخالفة نحو 9 ملايين جنيه. وتنوعت المضبوطات بين عملات محلية...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • 250 مليون جنيه مخدرات .. حبس تشكيل عصابي جديد بالجيزة
  • قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيههاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبرقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى من (5 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار